La policía de Corea del Sur arrestó a 12 sospechosos, incluido un destacado YouTuber, en relación con un fraude criptográfico de 231 millones de dólares que afectó a más de 15.000 inversores, según el medio de comunicación local Yna. reportado.
El informe dice que el arresto fue parte de una extensa investigación, que inicialmente condujo al arresto de 215 personas, 12 de las cuales finalmente fueron arrestadas por su papel en el plan.
Según la policía, el YouTuber llamado Mr. A orquestó un plan que defraudó a más de 15.000 personas por 325.600 millones de wones (alrededor de 231,5 millones de dólares). Según se informa, el grupo atrajo inversores vendiendo 28 activos virtuales diferentes como parte de un programa de inversión desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2023.
Con alrededor de 620.000 suscriptores, el Sr. A dirigía una empresa de pseudoinversión que prometía retornos lucrativos mediante la venta de activos virtuales. Estos activos se comercializaron para recaudar fondos, principalmente para satisfacer las solicitudes de reembolso de antiguos miembros que sufrieron pérdidas tras una inversión bursátil fallida en 2020 por recomendación de MA.
Para respaldar el proyecto, el Sr. A creó seis empresas de consultoría, diez empresas de ventas y otras 15 organizaciones dentro de su empresa, dividiendo las operaciones en múltiples funciones. Estos incluían gestión, emisión de monedas, manipulación de precios, gestión de bases de datos, venta de monedas y lavado de dinero.
Según se informa, el grupo prometió a los inversores rendimientos de hasta 20 veces su inversión inicial. Sin embargo, las investigaciones policiales demostraron que de los 28 activos virtuales vendidos, sólo seis fueron creados por el equipo de MA.
Estos tokens se cotizaban en bolsas internacionales a través de corredores, donde el grupo infló los precios comprándolos internamente antes de revenderlos a los inversores. Los 22 tokens restantes no fueron autoemitidos y tenían volúmenes de transacciones bajos y un valor de mercado limitado.
La investigación comenzó en febrero de 2023 después de que se presentara un informe de la policía local, que condujo a un análisis detallado de 1.444 cuentas para rastrear el flujo de fondos.
Luego, las autoridades detuvieron al Sr. A en Australia, donde también le confiscaron 22 Bitcoins. La policía continúa ahora con su proceso de recuperación de activos, con solicitudes presentadas para recuperar 47.800 millones de wones, cuyo valor se estima en alrededor de 34 millones de dólares.