Las autoridades indias han confirmado el arresto del cofundador de Garantsex, Aleksej Bisciokov, un nacional lituano buscado por los Estados Unidos por haber presentado lavado miles de millones a través del intercambio de cripto.
La policía detuvo a Bisciokov en la ciudad costera de Varkala Kerala mientras estaba de vacaciones con su familia. Bisciokov está acusado de explotación de una compañía de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero.
El arresto ocurre menos de una semana después de que las autoridades estadounidenses y europeas se han apoderado de Garantic y sus operaciones en línea en una represión de sus presuntas actividades de lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses afirman que Bisciokov desempeñó un papel clave en el intercambio con sede en Moscú, que fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2022 por haber tratado presuntamente transacciones ilícitas vinculadas al ransomware, el tráfico de drogas y el ciberrímido.
Los fiscales afirman que la plataforma ha facilitado las transacciones financieras para las organizaciones penales rusas, incluidos los grupos responsables de los sistemas de piratería y extorsión dirigidos a empresas e instituciones estadounidenses.
El arresto sigue a un mandato provisional emitido por el magistrado legal adicional del Tribunal de la Cámara de Representantes de Patiala en Nueva Delhi. La Oficina Central de Investigación (CBI) y la Policía de Kerala coordinaron los esfuerzos, actuando sobre una opinión roja de Interpol emitida a pedido de las autoridades estadounidenses.
B. Gopakumar, subdirector de la policía de Varkala, dijo:
“El acusado se rastreó sobre la base de la información recibida de las organizaciones de aplicación de la ley interpol y internacional. Será enviado a Kerala durante dos días antes de ser transferido a Delhi para un procedimiento de extradición. »»
El arresto de Bisciokov es parte de una represión global más grande de los crímenes financieros vinculados a la criptografía. El 7 de marzo, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos inauguró una acusación contra él y su compañero, Aleksandr Mira Serda, acusándolos de lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones de los Estados Unidos y explotar una entidad financiera no autorizada.
Serda permanece en su conjunto y las organizaciones de aplicación de la ley siguen su destino. Mientras tanto, Bisciokov debe ser extraditado a los Estados Unidos después de procedimientos legales en la India.
Las autoridades alegan que de 2019 a 2025, Garantx administró cientos de millones de $ en transacciones ilícitas, incluidos los pagos grupales de ransomware como Conti, Black Basta y Play.
La Oficina de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha designado garantizar una entidad de alto riesgo, eliminándola efectivamente del sistema financiero global.
