La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Touzi Capital y a su fundador, Eng Taing, de presuntas violaciones de valores. La SEC también acusó a la empresa de fraude por la forma en que mezcló y se apropió indebidamente de los fondos de los inversores.
La SEC de EE. UU. acusa a Touzi Capital y a su director ejecutivo
En un comunicado de prensa, la SEC de Estados Unidos anunció que había presentado una demanda civil contra Touzi Capital y su director ejecutivo, Eng Taing, por supuestamente defraudar a más de mil inversores en ofertas de valores no registrados que recaudaron más de 100 millones de dólares.
La denuncia de la Comisión también alega que los demandados engañaron a los inversores sobre cómo manejaron los ingresos de estas ofertas. La SEC declaró que Touzi Capital y su director ejecutivo mezclaron y se apropiaron indebidamente de fondos de inversores y recaudaron capital mediante declaraciones falsas y engañosas.
Estas declaraciones incluían declaraciones sobre la liquidez de sus inversiones y otros factores relacionados con su rentabilidad. Para contextualizar, Touzi Capital es una firma que ofrece oportunidades de inversión en bienes raíces, blockchain y capital privado.
La SEC de EE. UU. maneja cuestiones relacionadas con violaciones de valores y su supervisión regulatoria se extiende a la industria de la criptografía. Sin embargo, CoinGape informó recientemente que Donald Trump planea otorgar a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. la supervisión del criptomercado de 3 billones de dólares, que incluirá asuntos relacionados con la tecnología blockchain.
Más detalles de la denuncia de la Comisión
Según la denuncia de la SEC de EE. UU., entre 2021 y principios de 2023, Touzi Capital y Taing realizaron ofertas de valores no registrados de sus fondos de minería de criptoactivos. La empresa declaró que estos fondos estaban destinados a financiar las operaciones de una entidad minera de criptoactivos en particular y recaudó casi 95 millones de dólares de más de 1200 inversores en todo el país.
Sin embargo, la empresa parece haber engañado a los inversores a este respecto. La Comisión alega que los demandados combinaron estos fondos entre sus diversos negocios, algunos de ellos no relacionados con la minería de criptoactivos.
También se destacó la participación del director ejecutivo, ya que supuestamente se apropió indebidamente de algunos de estos fondos para uso personal mientras engañaba a los inversores sobre las ganancias que obtenían de sus operaciones comerciales.
De manera similar, la SEC de EE. UU. alega que Touzi Capital recaudó casi 23 millones de dólares para su negocio de rehabilitación de deuda, pero mezcló estos fondos con los de su negocio de minería de criptoactivos y otros negocios no relacionados.
La Comisión también supuestamente engañó a los inversores sobre la estabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento cuando, en realidad, las inversiones eran riesgosas y ilíquidas. A pesar de esto, la SEC dijo que Touzi continuó reclutando más inversiones incluso después de que las inversiones comenzaron a fracasar.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses perjudiciales y sanciones civiles contra los acusados. También quiere que un funcionario y un director prohíban a Taing. En medio de este desarrollo, también se centra la atención en otro caso, ya que ex abogados de la CFTC y XRP dicen que la Comisión podría retirar su apelación en la demanda de Ripple.
Boluwatif Adeyemi
Boluwatife Adeyemi es un redactor y editor de noticias sobre criptomonedas con mucha experiencia que ha cubierto temas que abarcan DeFi, NFT, contratos inteligentes e interoperabilidad de blockchain, entre otros. Boluwatife tiene una habilidad especial para simplificar los conceptos más técnicos y hacerlos fáciles de entender para los novatos en criptografía. Además de escribir, es un ávido amante del baloncesto y un degenerado a tiempo parcial.
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