La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Touzi Capital LLC, una empresa de criptominería, y su miembro gerente Eng Taing por múltiples violaciones de la ley de valores. El regulador de valores de Estados Unidos afirma que los acusados supuestamente engañaron a los inversores y se apropiaron indebidamente de fondos por una suma de 115 millones de dólares.
SEC vs. Touzi Capital y Eng Taing
en un liberación de litigio El 29 de noviembre, la SEC declaró que los inversores de Taing y Touzi Capital ofrecieron valores no registrados en forma de acciones de inversión en minería de activos digitales desde 2021 hasta principios de 2023. Los demandados recaudaron aproximadamente 95 millones de dólares de más de 1200 inversores promocionando estos valores como una oportunidad para financiar una operación de criptominería.
Sin embargo, la comisión explica que Touzi Capital administró mal estos fondos, algunos de los cuales fueron desviados a negocios no relacionados o gastados en gastos personales de Eng Taing. Mientras tanto, los acusados también engañaron a los inversores sobre el estado de rentabilidad de las supuestas operaciones mineras, que sufrían costos de energía fluctuantes y problemas de equipo.
En una medida separada, Touzi Capital, bajo el liderazgo de Eng Taing, también consiguió otra inversión de 23 millones de dólares para un negocio de rehabilitación de deuda que se comprometió de manera similar con fondos de varias empresas.
La SEC alega que los demandados engañaron a los inversores sobre la seguridad de ambas inversiones, que eran muy volátiles e ilíquidas pero que más bien se describían como cuentas estables del mercado monetario de alto rendimiento. Además, Taing y Touzi comercializaron continuamente estos valores entre los inversores, incluso a pesar de un aparente fallo operativo.
La oración de la SEC
En la denuncia oficial presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California, el regulador de valores de los EE. UU. acusa a Touzi Capital y Eng Taing de ofrecer valores no registrados y de violar las Secciones 5(a) y 5(c) de la Ley de Valores de California. 1993. Los demandados también están acusados de perpetrar fraude de valores en contra de la Sección 17(a) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10(b) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Regla 10b-5.
Si es declarado culpable, la comisión busca múltiples sanciones contra Touzi y Taing, que incluyen una orden judicial permanente que impedirá que los acusados participen en actividades ilegales similares. Además, los demandados pueden estar sujetos a devolución cuando se les ordene devolver cualquier beneficio obtenido a través de estas inversiones engañosas. Otras sanciones posibles incluyen multas civiles y una prohibición de funcionario y director contra Eng Taing.
En una nota más ligera, el mercado de las criptomonedas ahora está valorado en 3,32 billones de dólares tras una pequeña caída del 0,43% en el último día.
Imagen destacada de Novian & Novian, gráfico de Tradingview