Los fiscales de Corea del Sur cometieron un descenso al asedio de Crypto Exchange Bithumb el 19 de marzo como parte de una investigación sobre la cuestión de si el ex CEO de la compañía abusó de los fondos comerciales para comprar un apartamento, según los medios locales, según los medios locales. informes.
Las autoridades de la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl registraron las oficinas de Yeoksam-Dong de Bithumb, buscando que la beca proporcionara un depósito de alquiler de 3 mil millones Won ($ 2.3 millones) a su ex CEO y asesor actual, Kim Dae-Sik.
Los investigadores sospechan que Kim usó parte de estos fondos para adquirir una residencia personal en el distrito de Seúl Seongsu-dong.
El momento de la investigación plantea nuevas preocupaciones para Bithumb, que funcionó para una oferta pública inicial (IPO) larga larga.
El CEO Lee Jae-Won reafirmó recientemente la compañía intención de enumerar En el mercado de valores en 2025 y realizó cambios estructurales para minimizar los riesgos legales vinculados a los principales accionistas.
Fondo reembolsado
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS), regulador financiero de Corea del Sur, examinó previamente el caso antes de transferirlo a los fiscales.
Después de la investigación, un portavoz de Bithumb reconoció en una entrevista con el Chosun Daily que Kim había tomado un préstamo de un prestamista externo después de la encuesta FSS y luego reembolsó los fondos.
A pesar del reembolso, los fiscales examinan si la transacción inicial ha violado las regulaciones financieras o las reglas de gobierno corporativo. El caso ha intensificado el control sobre la gestión financiera interna de Bithumb, mientras que las autoridades continúan monitoreando al sector criptográfico del país por una posible falla.
También ha mostrado preocupaciones sobre la gobernanza y las prácticas financieras más amplias dentro de la bolsa de valores, que se ha enfrentado a un examen legal y regulatorio repetido en los últimos años.
Enumeración de acusaciones
La redada viene en el medio acusaciones separadas Este intercambio de upbit bithumb y rival facilitó las listas de tokens a través de intermediarios que habrían facturado las tarifas de gastos.
El investigador Wu Blockchain dijo que algunos proyectos habían pagado entre $ 2 y $ 10 millones para asegurar listas sobre las becas. Las acusaciones también sugieren que algunos intermediarios tenían vínculos con los accionistas de Upbit y los fabricantes del mercado, con costos del 3% al 5% de los suministros de tokens.
Upbit negó las quejas y solicitó que Wu Blockchain proporcione una lista de proyectos que habrían pagado tarifas de corretaje, pidiendo pruebas para apoyar las acusaciones.
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