Breve
- Los fiscales federales anunciaron a dos líderes de Omegapro para administrar una estafa criptográfica de $ 650 millones enmascarados como una plataforma de inversión de Forex.
- La pareja habría usado eventos suntuosos y promesas de rendimiento falso del 300% para atraer inversores de todo el mundo, luego orgulloso de retiros a fines de 2022.
- El caso del Departamento de Justicia sigue una represión más amplia, incluida la condena del fundador de Gotbit el mes pasado por haber inflado los volúmenes de tokens gracias a Wash Trading.
En los Estados Unidos, los fiscales federales acusaron a dos hombres de orquestar una de las estafas de inversión criptográfica más grandes en la historia reciente.
Michael Shannon Sims, de 48 años, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, fueron acusados en el Distrito de Puerto Rico por conspiración para cometer fraude por cable y una conspiración para cometer lavado de dinero, según el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. declaración Lanzado el martes.
La pareja está acusada de haber emocionado a miles de víctimas en todo el mundo en más de $ 650 millones a través de Omegapro, que los fiscales han descrito como un “esquema de fraude mundial” disfrazado de plataforma de comercio de divisas y cripto legítimo.
Según los fiscales, Sims y Reynoso crearon el programa de marketing en varios niveles de Omegapro en enero de 2019, pidiendo a los inversores que compren “paquetes de inversión” utilizando monedas virtuales con promesas de que los comerciantes de élite generarían ganancias masivas gracias a la negociación de Forex.
Los fiscales dicen que la pareja, así como otras, atrajeron a miles de víctimas con promesas de rendimiento de tres dígitos, solo para el sifón de los fondos en las billeteras criptográficas que controlaban.
Luego distribuyeron iniciados y promotores de alto riesgo para oscurecer los orígenes de los fondos, los dos acusados se benefician de millones de personas del programa.
“Como se afirmó, los acusados atacaron a personas vulnerables en los Estados Unidos y en el extranjero, fraudándolos con más de $ 650 millones haciendo falsas promesas de rendimientos sustanciales y que su dinero era seguro”, dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal de MJ.
Sims fue fundador y consultor estratégico de Omegapro, mientras que Reynoso administró operaciones en América Latina y ciertas partes de los Estados Unidos, incluido Puerto Rico.
Los fiscales alegan que Sims y Reynoso han utilizado eventos extravagantes, como proyectar el logotipo de Omegapro en Burj Khalifa, y exhibiciones de redes sociales de lujo para atraer a las víctimas.
“Demasiado hermoso para ser verdad”
Karan Pujara, fundador de la plataforma de defensa de la estafa, Scambuzzer, dijo Descifrar Estas estafas de cripto MLM explotan los poderosos desencadenantes psicológicos.
“Incluso si algo es demasiado bueno para ser cierto, muchos se enamoran de eso”, dijo Pujara, señalando que “estas estafas basadas en falsas esperanzas y altos rendimientos han estado funcionando durante muchos años y pueden continuar”. Agregó que “lo único que cambia es la cara del ladrón, que es lo suficientemente codicioso como para volar, y la víctima, que es codiciosa por Yolo sus ahorros”.
Pujara señaló que había “una línea muy delgada entre el bien y el mal” con respecto a los influenciadores de alto nivel que participan en tales programas.
Decadencia de omegapro
El supuesto programa de Omegapro comenzó a colapsar en noviembre de 2022 cuando la compañía discapacitó retiros, exigiendo problemas técnicos.
Los afiliados comenzaron a declarar que están excluidos de sus cuentas alrededor del 7 de noviembre, con problemas de retiro degenerados antes del 20 de noviembre, según un informe por Detrás de MLMUn sitio de revisión de MLM.
A pesar de Reynoso y otros seguros en enero de 2023 de que las inversiones fueron aseguradas y fueron transferidas a una nueva plataforma llamada Broker Group, las víctimas no pudieron acceder a sus fondos desde una u otra plataforma, según el informe.
La plataforma ha recibido advertencias de fraude regulatoria de varias jurisdicciones, en particular FranciaBélgica, EspañaY Perú, antes de su colapso en julio de 2023.
La acusación del dúo seguida por el arresto del cofundador Andreas Szakacs en Estambul el año pasado después de que un representante holandés que represente a 3.000 inversores de fraude alertó a las autoridades turcas, de acuerdo con los medios locales. informe.
Las autoridades turcas creen que los fondos de la plataforma estaban vinculados al infame fraude de criptografía de Onecoin que defraudó a los inversores de $ 4 mil millones en 2017.
“Según los casos anteriores de piratería y estafa, las posibilidades de recuperar los activos son muy raras”, dijo Pujara, y agregó que los delincuentes evitan los intercambios tradicionales y usan detalles de KYC falsos en otros países.
Si son condenados, los Sims y los Reynos son arriesgados una sentencia máxima de 20 años de prisión a cada cargo.
El mes pasado, el fabricante de Crypto Gotbit Market y su fundador fueron condenados por haber usado el comercio de Wash para inflar los volúmenes de tokens.
El fundador Aleksei Andriunin fue sentenciado a una condena reducida después de declararse culpable, perdió $ 23 millones en criptografía.
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