Un hombre estadounidense que operaba lo que los fiscales llamaron un servicio de conversión “sin preguntas” en las especies de Bitcoin fueron sentenciados a seis años tras las rejas y se les ordenó poner millones de dólares.
El juez de la Corte Federal de Boston, Richard Stearns, condenó a Trung Nguyen, Danvers, Massachusetts, a seis años de prisión seguido de tres años de liberación supervisada, y le ordenó que cediera $ 1.5 millones, la Oficina del Fiscal de Boston, la Oficina del Fiscal de Boston, la Oficina del Fiscal de Boston, la Oficina del Fiscal de Boston, la Boston, la Oficina del Fiscal de Boston. dicho 22 de mayo.
Los fiscales dijeron que Nguyen manejó una compañía de transmisión de dinero libre de licencia llamada National Diding entre septiembre de 2017 y octubre de 2020, que utilizó varias técnicas que aprendió en un curso en línea para escapar de las autoridades.
Como parte del curso, Nguyen aprendió a ocultar sus asuntos reales de los bancos, los intercambios criptográficos y las autoridades estatales fingiendo ser una compañía de distribuidores automáticos que aceptaron depósitos en efectivo, tenían una lista de proveedores ficticios y, en general, evitaban usar la oración “bitcoin” en la medida de lo posible.
Según los fiscales, entre la clientela de Nguyen, varias víctimas de estafas han sido transformadas en efectivo en Bitcoin (BTC) por Crooks en el extranjero, así como un narcotraficante que envió $ 250,000 en efectivo en 10 transacciones en 2018.
El Ministerio de Justicia dijo que Nguyen había convertido más de un millón de dólares en Bitcoin y que “falló deliberadamente” en registrarse en la Red de convertible Financiero del Tesoro (FINCEN), aunque se requiere hacerlo bajo las regulaciones federales contra los fuarios.
Nguyen “no ha presentado informes de actividades sospechosas o informes de transacciones de divisas sobre una de estas transacciones, incluidas las transacciones en efectivo de más de $ 10,000”, según los fiscales.
Policías infiltrados Sting Nguyen
Nguyen a menudo se encuentra con sus clientes en persona para aceptar grandes sumas de dinero, así es como fue capturado, dijeron los fiscales.
En mayo de 2023 cargar dijo que durante varias reuniones con agentes de la aplicación de leyes de infiltración, aceptó dinero y envió a Bitcoin a cambio, tomando poco más del 5% en el comité.
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La acusación dijo que Nguyen utilizó aplicaciones de mensajería cifradas y “tecnologías que se han dificultado” de rastrear sus transacciones de bitcoin y rompió los depósitos de efectivo en días más pequeños durante días consecutivos y en varias ramas del mismo banco para escapar de las autoridades.
Nguyen ha sido acusado de explotar una compañía de transmisión de dinero libre de licencia y dos jefes de lavado de dinero. Él argumentado No es culpable de todas las acusaciones en junio de 2023.
Un jurado sentenciado En noviembre, en la acusación comercial sin licencia para transmitir dinero y en una sola acusación de lavado de dinero, juzgándolo culpable de una acusación de lavado de dinero distintivo.
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