El FBI está advirtiendo a los propietarios de tiempos compartidos sobre una estafa generalizada de telemercadeo que involucra a un violento cártel mexicano de la droga que intenta engañar a la gente haciéndoles creer que alguien quiere comprar su propiedad. Esta es la historia de una pareja que recientemente perdió más de $50,000 en una estafa de tiempo compartido que abarcó al menos dos docenas de compañías falsas de depósitos en garantía, títulos y bienes raíces.
Una de las falsas empresas inmobiliarias que intentan defraudar a las personas mayores ofreciéndoles ofertas falsas para comprar sus tiempos compartidos.
Una noche de finales de 2022, alguien llamó El señor y la señora Dimitrukuna pareja de jubilados de Ontario, Canadá, y les pregunté si alguna vez habían considerado vender su tiempo compartido en Florida. La persona que habló por teléfono hizo referencia a su dirección de tiempo compartido y dijo que tenía un comprador interesado en México. ¿Estarían posiblemente interesados en venderlo?
Los Dimitruk habían comprado el tiempo compartido hace años, pero no lo habían pagado por completo: todavía debían unos 5.000 dólares antes de poder venderlo legalmente. Eso no sería ningún problema para este comprador, les aseguró el hombre que hablaba por teléfono.
Unos días más tarde, su contacto en una empresa de depósito en garantía en Nueva York llamó depósito de dinero electrónico[.]SARL Les envié por fax formularios para que los completaran y los devolvieran para iniciar el proceso de venta de su tiempo compartido al comprador potencial, que había ofrecido más de lo que probablemente valía la propiedad.
Después de que algunos formularios fueron firmados y enviados por fax, se pidió a los Dimitruk que enviaran una pequeña transferencia bancaria de más de $3,000 para manejar los honorarios “administrativos” y de “procesamiento”, supuestamente para que la venta no se retrasara por trámites administrativos en México.
Estos intercambios de documentos duraron casi un año, tiempo durante el cual los corredores de bienes raíces hicieron solicitudes financieras adicionales, como el pago de impuestos sobre las ventas y diversos honorarios administrativos. La Sra. Dimitruk incluso les envió una transferencia de 5.000 dólares para liquidar el saldo restante del tiempo compartido que estaban pensando en vender.
En una entrevista telefónica con KrebsOnSecurity, Dimitruk dijo que perdieron más de 50.000 dólares.
“Después de eso me siguieron llamando diciendo: ‘Oye, tu dinero te está esperando aquí'”, dijo William Dimitrukun camionero jubilado de 73 años. “Me dijeron: ‘Tendremos problemas si no me devuelven el dinero’ y me dieron un número gratuito para llamarlos. »
Durante la última llamada que tuvo con los estafadores, el hombre al otro lado de la línea admitió que personas deshonestas habían trabajado para ellos antes, pero que esos empleados habían sido despedidos.
“Hacia el final de la llamada, me dijo: ‘Trataste con gente deshonesta y los despedimos a todos'”, recordó Dimitruk. “Entonces dijeron: ‘Sí, todo está bien. Puedes pagarnos más y te enviaremos tu dinero’. »
Según el FBI, efectivamente hay personas con muy malas intenciones detrás de estas estafas. El FBI advierte que se ha relacionado el fraude de tiempo compartido El cartel de la droga de próxima generación de Jalisco en México.
En julio de 2024, el FBI y el Departamento del Tesoro Red de delitos financieros (FinCEN) prevenido El Cartel de Jalisco opera centros de llamadas estilo “sala de operaciones” dirigidos a propietarios de tiempo compartido:
“Con sede en México [transnational criminal organizations] “Los cárteles de próxima generación de Jalisco se dirigen cada vez más a los propietarios de tiempos compartidos estadounidenses en México a través de complejos esquemas de telemercadeo, robo de identidad y adelantos de tarifas, que a menudo duran años. Utilizan ingresos ilícitos para diversificar sus flujos de ingresos y financiar otras actividades delictivas, incluida la fabricación y el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas ilícitas en Estados Unidos. »
A Artículo de CBS News de julio de 2024 Con respecto a estas estafas, funcionarios estadounidenses y mexicanos confirmaron el año pasado que se confirmó la muerte de hasta ocho trabajadores jóvenes después de aparentemente intentar dejar sus trabajos en un centro de llamadas operado por el cartel de Jalisco.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La falsa empresa de depósito en garantía con la que trataron los Dimitruk… depósito de dinero electrónico[.]SARL — ya no está en línea. Pero los documentos enviados por su contacto allí hacían referencia a algunos otros dominios aún activos, incluido Activos inmobiliarios LLC[.]con
Los registros originales de estos dos dominios se refieren a otro dominio: donante[.]anfitrión – que se ha asociado con docenas de otros campos relacionados con bienes raíces y depósitos en garantía durante al menos cuatro años. Algunos de estos dominios ya no están activos, mientras que otros han sido suspendidos previamente de diferentes proveedores de hosting.
061nyr[.]neto
061-newyorkrealty[.]neto
1nydevelopersgroupllc[.]con
1oceanrealtyllc[.]con
servicios de cierre avanzados llc[.]con
título corporativo americano[.]con
asesor legal[.]con
Atención rica.[]con
carolinastinc[.]neto
servicios de cierre y liquidación[.]con
cierre y regulaciones llc[.]con
cercasettlementllc[.]con
crefaescrowslimited[.]neto
depósito de dinero electrónico[.]SARL
imperiorllc[.]con
fiduciarocitibanamex[.]con
fondosmx[.]organización
cargaescrowcollc[.]con
inversión-goldmansachs[.]con
empresa hgvc[.]con
infodivisiónfinanciera[.]con
asesorinternacional[.]con
jadehillrealtyllc[.]con
lewisandasociaterealestate[.]con
de buena reputación[.]organización
inversiónprivada.com[.]co
Activos inmobiliarios LLC[.]con
bienes raices[.]con
regulación y gestión[.]con
servicios stllc[.]con
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bienes raíceshorizonbleuinc[.]con
bienes raíces en walsh[.]neto
Windsor[.]con
Al cargar ecurrencyescrowllc[.]entra la Wayback Machine en archive.orgPodemos ver un texto en la parte superior de la página que dice: “Visite nuestra biblioteca de recursos para ver videos y herramientas diseñadas para facilitar la administración de los desembolsos de su depósito en garantía”. »
Estoy buscando este fragmento de texto para publicowww.com muestra que el mismo texto aparece en el sitio web de una empresa de depósito en garantía llamada Red de seguridad Escshield (escshieldsecurity[.]com). Esta entidad afirma haber existido desde 2009, pero el dominio en sí tiene menos de dos años y no hay información de contacto asociada con el sitio. El Secretario de Estado de Pensilvania tampoco tiene registros de una empresa con ese nombre en la dirección indicada.
Increíblemente, Escshieldsecurity se presenta como una solución a las estafas de cierre de tiempo compartido.
“En 2015, los ciberdelincuentes se dieron cuenta de la cantidad de fondos involucrados y apuntaron a la industria inmobiliaria, de valores y de liquidaciones”, afirma el sitio web de la empresa. “A medida que el financiamiento se volvió más complejo y riesgoso, los agentes y aseguradores tenían tiempo y recursos limitados para mantenerse al día. La industria necesitaba una solución sencilla que le permitiera seguir el ritmo de las nuevas necesidades de seguridad financiera. »
Los dominios asociados con esta estafa a menudo se refieren a compañías legítimas y profesionales autorizados en la industria de bienes raíces y cierres, pero estos verdaderos profesionales a menudo no tienen idea de que se hacen pasar por estafadores hasta que alguien comienza a descubrirlo. Lo cierto es que el primer consejo del lector que llevó a KrebsOnSecurity a investigar esta estafa provino de uno de estos profesionales cuyo nombre y reputación estaban siendo utilizados para defraudar a otros.
No está claro si los Dimitruks fueron robados por personas que trabajan para el cartel de Jalisco, pero está claro quién es responsable de administrar la mayoría de los dominios mencionados anteriormente, incluido el proveedor de DNS datasur.[.]host: recientemente comprometió su computadora con malware para robar información.
Esto es lo que revelan los datos recopilados por el servicio de seguimiento de infracciones. Inteligencia constelación [Constella is currently an advertiser on KrebsOnSecurity]. Constella descubrió que alguien estaba usando la dirección de correo electrónico expuesta en los registros DNS para datasur[.]El host, jyanes1920@gmail.com, también fue eliminado de la administración de la mayoría de los dominios mencionados anteriormente en un proveedor de hosting mexicano.
No es raro que las víctimas de este tipo de estafa guarden silencio sobre su desventura. A veces, es la vergüenza y la vergüenza lo que impide a las víctimas presentar denuncias ante las autoridades locales. Pero en este caso, las víctimas que se enteran de que fueron robadas por un violento cártel de la droga tienen aún más motivos para permanecer en silencio.
William Dimitruk reconoció que él y su esposa aún no han presentado una denuncia policial. Pero después de admitir que podría ayudar a prevenir otras víctimas potenciales, Dimitruk dijo que lo consideraría.
Hay otra razón por la que las víctimas de este tipo de estafas deben notificar a las autoridades: a veces las autoridades desmantelan una de estas operaciones fraudulentas y confiscan los fondos robados a las víctimas. Pero esas investigaciones pueden llevar años, y puede pasar incluso más tiempo antes de que el gobierno comience a tratar de determinar quién fue defraudado y cómo compensar a las víctimas. Con demasiada frecuencia, el verdadero obstáculo para restaurar algunas de estas pérdidas es que las autoridades no tienen idea de quiénes fueron las víctimas.
Si es víctima de una estafa de tiempo compartido como esta, considere presentar un informe ante el Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos (IC3) del FBI en ic3.gov. Otros lugares donde las víctimas pueden desear presentar una denuncia:
Comisión Federal de Comercio – https://www.ftccomplaintassistant.gov
Red Internacional de Protección y Control del Consumidor – https://www.econsumer.gov/en
Profeco – Procuraduría General de Justicia de México –