Control de llave:
- La victoria de la SEC contra CLS Global demuestra que los reguladores estadounidenses pueden procesar con éxito a las empresas extranjeras para la manipulación del mercado, incluso cuando la actividad ocurre en plataformas descentralizadas como Uniswap.
- La operación encubierta de “token de trampa” del caso, orquestada por el FBI, es parte de una nueva era de sofisticadas herramientas en las herramientas en el tracto de lavado y las prácticas de decotivas que inflan artificialmente los volúmenes comerciales y engañan a los inversores.
- Esta sentencia no solo prohíbe a Global de los mercados de criptografía de EE. UU., Sino que también envía una fuerte advertencia a los fabricantes de mercados globales que las de las tácticas de comercio manipulador enfrentarán graves consecuencias legales y financieras.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha asegurado una sentencia final en su caso de manipulación de mercado contra CLS Global FZC LLC, un fabricante de cripto de mercado con sede en los EAU.
El fallo, emitido por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Massachusetts el 7 de abril de 2025, concluye un caso vigilado que involucra prácticas comerciales fraudulentas en el mercado de activos digitales.
CLS Global prohibió la actividad criptográfica de los EE. UU. Después de la victoria seca en el caso de comercio de Nexfundai Wash
CLS Global, que se describe a sí mismo como un fabricante de mercado de activos criptográficos, fue acusado por la SEC de orquestar un esquema para manipular el mercado de un activo criptográfico conocido como “Nexfundai”.
La SEC alegó que la empresa creó una apariencia falsa de comercio activo para engañar a los inversores minoristas para que creyera que había un mercado real para el token, un activo que la agencia clasificó como una seguridad.
Según la queja de la SEC, CLS Global se dedicó a estrategias de comercio Wash que representan aproximadamente el 98% del volumen de negociación total de Nexfundai durante el período relevante.
Según los informes, estos oficios ejecutamos en UNISWAP, un intercambio descentralizado, y teníamos la intención de inflar el volumen y engañar a los inversores artificialmente.
El juicio final, que cls global consentido Sin admitir ni negar las acusaciones, incluida en la orden judicial que prohíbe las violaciones futuras de las leyes de valores de los Estados Unidos.
La empresa debe pagar una multa civil de $ 425,000, desgrancar $ 3,000 en ganancias y pagar $ 80.39 en intereses de prejuicio.
El fallo también exige medidas de cumplimiento estrictas, incluida una prohibición de los negocios de conducción global de CLS con personas o entidades estadounidenses.
Se requiere que la Compañía implementa nuevos procedimientos de detección de clientes dentro de los 30 días y presente certificaciones anuales de cumplimiento a la SEC durante los próximos tres años.
Esta resolución civil sigue la declaración de culpabilidad de CLS Global en un caso penal paralelo, anunciado en enero de 2025, dirigido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En ese caso, el FBI reveló que había creado a Nexfundai como un “token de trampa” diseñado para exhibir una actividad fraudulenta en el mercado. CLS Global se encontraba entre varias empresas atrapadas manipulando volúmenes comerciales durante la operación Sting.
Informe de no twitnessNews
FBI Outssmarts Fraudsters criptográficos con su propio token
Imagina ser estafado por el FBI … jajaja
Eso es exactamente lo que sucedió cuando CLS Global se enamoró de una falsa token criptográfica, Nexfundai, preparada para atrapar a los estafadores en el acto.
CLS Global tomó el anzuelo … pic.twitter.com/6rwksbruxk
– Ven Doe (@xsylocke) 26 de enero de 2025
FBI Outssmarts Fraudsters criptográficos con su propio token“Con este juicio final, la SEC refuerza su compromiso de responsabilizar a los manipladores del mercado y proteger a los inversores de las prácticas deceptivas”, dijo David de Addio, uno de los abogados de la SEC involucrados en el caso.
El caso es visto como una importante victoria regulatoria en la amplia represión contra el fraude relacionado con criptografía. También indica el uso de aumento de tácticas de encendido avanzado, como tokens de trampa, para detectar y disuadir la mala conducta en los mercados financieros descentralizados.
El estuche seco muestra una creciente represión de la manipulación del mercado en criptografía
La victoria de la SEC sobre CLS Global se basa en cargos anteriores de fraude civil presentados en Octuber 2024 contra la empresa y su empleado, Andrey Zhorzhes.
Los fiscales alegaron que la manipulación de CLS no fue un incidente único, sino parte de una tendencia mayor en los mercados de criptografía.
Un informe de la cadena de la cadena de enero de 2025 estima que se producen más de más de $ 2.6 mil millones en el comercio anual de lavado, aproximadamente el 2% del total de los volúmenes de criptoe diarios, Según Coingecko.
Los fabricantes de mercado, destinados a proporcionar liquidez y estabilizar los precios, han estado bajo una potencia creciente. Mientras que los CLS se plantearon como un filillero de brechas en la creación de mercado de criptografía, los reguladores argumentan que algunas empresas están utilizando mal el papel en los mercados del distrito.
La historia reciente respalda esas preocupaciones. Celsius Executifs acusó en 2023 del uso de invierno para apuntalar el valor de su token.
En 2024, Binance también disgustó a un empleado que había marcado la posible manipulación por parte de DWF Labs, supuestamente vinculado a $ 300 millones en actividad de bombeo y descuento que involucra tokens como $ YGG.
No se aislan solo a las empresas comerciales; A principios de este año, el CFTC obtuvo un juicio de $ 130 millones nuevamente a los fundadores de Empraft por administrar un esquema de inversión fraudulenta, lo que se suma al enfoque regulatorio intensivo en el abuso del mercado en el sector criptográfico.
Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)
Exhibe cuán fáciles pueden ser los bots y algoritmos de comercio fáciles de fingir actividad en mercados descentralizados, haciendo que la vigilancia y la transparencia sea esencial para plataformas y usuarios.
Sí, los estrictos requisitos de cumplimiento y detección pueden empujar a las empresas a reafirmar sus operaciones transfronterizas y la verificación de los clientes, particularmente al servir a nosotros u otros mercados regulados.
Muestra la importancia del escepticismo que encuentre el volumen de comercio artificial y la necesidad de la debida diligencia, ya que las viejas tácticas de fraude financiera se están reempacando para la era digital.
A medida que los mercados criptográficos abarcan las fronteras, el caso global de CLS podría inspirar grietas globales más coordinadas en la manipulación.
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