empresa de criptomonedas Adjunto condenó un informe del Wall Street Journal (WSJ) publicó el viernes 25 de octubre que agencias federales están investigando a la empresa por posibles violaciones de sanciones y normas contra el lavado de dinero (AML).
El informe del WSJ cita fuentes anónimas.
“Estas historias se basan en pura especulación, aunque Tether ha confirmado que no tiene conocimiento de tales investigaciones sobre la empresa”, dijo Tether en un comunicado. declaración trabajo en su sitio web. “El artículo también pasa por alto descuidadamente las relaciones extensas y bien documentadas de Tether con las fuerzas del orden para tomar medidas enérgicas contra los malos actores que buscan abusar de Tether y otras criptomonedas”.
El WSJ informó que los fiscales de la Fiscalía Federal en Manhattan estaban investigando si la criptomoneda de Tether fue utilizada por terceros para financiar actividades ilegales o para lavar el producto de esas actividades.
También informó que el Departamento del Tesoro consideró sancionar a la empresa porque su criptomoneda fue utilizada por individuos y grupos sancionados por Estados Unidos. Ministerio de Justicia Comenzó una investigación sobre Tether hace varios años.
Ni el Departamento del Tesoro ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de PYMNTS enviada fuera del horario comercial normal.
El artículo del WSJ también afirma que la publicación informó anteriormente que la criptomoneda de Tether fue utilizada por el programa de armas nucleares de Corea del Norte, los cárteles de la droga mexicanos, las compañías de armas rusas, los grupos terroristas de Medio Oriente y los fabricantes chinos de productos químicos utilizados para producir fentanilo.
CEO de Tether Paolo Ardoino escrito un viernes trabajo en la plataforma social X: “Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Parada total”.
Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Parada completa.
—Paolo Ardoino?? (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
En otro viernes trabajo En
“Basándonos en esto, podemos confirmar que las acusaciones contenidas en el artículo son inequívocamente falsas”, escribió Ardoino.
En Tether, tratamos de manera regular y directa con las autoridades para ayudar a evitar que naciones rebeldes, terroristas y delincuentes hagan un uso indebido del USDt. Sabríamos si estamos bajo investigación como afirma falsamente el artículo. Con base en esto, podemos confirmar que las acusaciones contenidas en…
—Paolo Ardoino?? (@paoloardoino) 25 de octubre de 2024
Tether (USDT) es el más grande moneda estable por capitalización de mercadopero lo es se utiliza principalmente como par comercial en bolsas de liquidez y estabilidad y su estado regulatorio puede hacer que las empresas duden en adoptarlo por completo en sus operaciones, informó PYMNTS el lunes (21 de octubre).
