Tether, transmisor del establo más grande del mundo, USDT, congeló más de $ 12.3 millones en activos digitales en la red Tron, continuando su represión en la actividad ilegal en el espacio criptográfico.
Tether congeló el USDT (USDT) a las 9:15 a.m. UTC el domingo en Tron, blockchain datos De Tronsan ha demostrado.
Aunque Tether no ha publicado una declaración pública, la helada puede ser el resultado de preocupaciones sobre las posibles violaciones de las sanciones o los riesgos anti-flujo (LMA).
“La ejecución de la estricta política de congelación de la cartera para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y el financiamiento terrorista y también está alineada con la lista de nacionales especialmente designados (SDN)”, escribió Tether en un blog el 7 de marzo trabajo.
La política está alineada en la lista de sanciones a la oficina de activos extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC).
Cointelegraph se propuso adjuntar comentarios sobre la helada del fondo, pero no había recibido una respuesta en el momento de la publicación.
En relación: El comerciante chino ha blanqueado más de $ 17 millones para el grupo Lázaro en 25 hacks
Las capacidades de congelación de activos de Tether recibieron una renovación de intereses el 6 de marzo cuando se congeló $ 27 millones en USDT en el intercambio de cripto de garantex.
El mismo día, el intercambio interrumpió las operaciones, alegando que “el apego entró en la guerra contra el mercado ruso de criptografía y bloqueó nuestras billeteras por valor de más de 2.500 millones de rublos [$27 million]. “
En abril de 2022, el OFAC se convirtió en la primera entidad en colocar sanciones en Garantx, alegando que el intercambio no se tuvo en cuenta de la LMA y otros requisitos regulatorios.
A pesar de la Frost anterior, la compañía de análisis de Ledger Ledger de Blockchain ha identificado más de $ 15 millones en reservas activas vinculadas a Garantx el 5 de junio, informó Cointtelegraph.
En relación: Los 100 mejores hacks Defi: los vectores de ataque, excluyendo la cadena, representan el 57% de las pérdidas
Fondos relacionados con Lázaro bajo vigilancia
Mientras que algunos defensores de la descentralización han criticado la capacidad de congelación de los activos de Tether, el mecanismo evitó que cientos de millones de dólares en criptografía fueran lavados por actores ilícitos.
La Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU), dirigida por Stablecoin Tether, TRON Network y TRM Laboratories, colectivamente congelado $ 126 millones en el USDT durante sus primeros seis meses, informó Cointelegraph en enero de 2025.
La FCU ha sido capacitada para ayudar a las organizaciones legales de todo el mundo en la congelación de transacciones ilícitas.
La importancia de estas iniciativas fue subrayada por el Grupo Lazarus apoyado por el estado de Corea del Norte, que blanqueó más de $ 200 millones en cripto robado entre 2020 y 2023.
Lazare se encuentra entre los grupos más notorios de piratas criptográficos, que emerge por primera vez en 2009 y volando más de $ 3 mil millones en activos criptográficos en los seis años anteriores a 2023.
Más de $ 374,000 en fondos robados se puso en la lista negra por Tether en noviembre de 2023, mientras que tres de cada cuatro números pusieron 3,4 millones de dólares en un grupo de direcciones asociadas con Lázaro, Zachxbt.
https://www.youtube.com/watch?v=MQJ9248C7UC
Revisar: La hazaña favorita del grupo revelado Lázaro – Análisis de hacks criptográficos