Tres ciudadanos rusos vinculados a la operación de los servicios de mezcla de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io han sido acusados de lavado de dinero por un gran jurado federal en Georgia, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. declaración del viernes.
Roman Vitalyevich Ostapenko y Alexander Evgenievich Oleynik fueron arrestados el mes pasado y enfrentan cargos de lavado de dinero. Una tercera persona vinculada a las operaciones de los servicios, Anton Vyachlavovich Tarasov, está prófugo, dijo el Departamento de Justicia.
Las autoridades de varias jurisdicciones ya habían incautado y desmantelado los equipos informáticos detrás de los servicios. Blender.io fue sancionado anteriormente por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por ayudar a ocultar productos criptográficos de los robos cibernéticos llevados a cabo por piratas informáticos norcoreanos. Esta decisión marcó la decisión del Tesoro primeras sanciones contra un mezclador de criptomonedasque es un servicio que tiene como objetivo anonimizar las transacciones y borrar el rastro público de los activos digitales.
“Según la acusación, los acusados operaban ‘mezcladores’ de criptomonedas que servían como refugios seguros para lavar fondos criminales, incluidos ransomware y ganancias de fraude electrónico”, dijo el Fiscal General, el adjunto senior Brent S. Wible, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. , en un comunicado de prensa. “Al supuestamente explotar estos mezcladores, los acusados facilitaron que los grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponen en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional”.
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Las demandas contra los servicios de mezcla de criptomonedas (negocios controvertidos que representan tanto la vulnerabilidad de la industria al uso criminal como su defensa de la privacidad financiera) han sido un punto de discordia para los legisladores y miembros del Congreso de Estados Unidos.
En el caso más famoso, el procesamiento Tornado Cash, las sanciones del Tesoro fueron anuladas en noviembre por un tribunal federal de apelaciones, dictaminando que la tecnología detrás de estos servicios no podía ser atacada de esta manera. Sin embargo, el gobierno continúa con los procedimientos penales contra los fundadores de Tornado Cash.
Blender.io operó de 2018 a 2022 antes de ser eliminado por las autoridades, solo para ser rápidamente reemplazado por Sinbad.io, que enfrentó sanciones similares por parte del Departamento del Tesoro.