El ciudadano indio Anurag Pramod Murarka ha sido sentenciado a 121 meses de prisión en Estados Unidos por dirigir una operación global de lavado de dinero que generó más de 20 millones de dólares en ganancias criminales.
El juez de distrito estadounidense Gregory Van Tatenhove dictó la sentencia el miércoles pasado después de que Murarka fuera declarado culpable de facilitar el blanqueo del producto del delito mediante una sofisticada operación que implicaba criptografía y un sistema hawala.
Murarka, que opera bajo alias como “elonmuskwhm” y “la2nyc”, anunció servicios de lavado de dinero en los mercados de la red oscura desde abril de 2021 hasta septiembre de 2023, según un informe. declaración publicado el viernes por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Kentucky.
Utilizando comunicaciones cifradas, Murarka coordinó con los clientes y les indicó que enviaran criptomonedas a billeteras específicas.
Luego, los fondos se convirtieron en efectivo a través de una red hawala con origen en la India.
Los empleados de Murarka con sede en Estados Unidos empaquetaron el dinero y lo entregaron a los clientes mediante métodos no convencionales, incluido esconderlo en libros y sobres, según el comunicado.
La investigación, dirigida por el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), reveló cómo Murarka trabajó a sabiendas con clientes involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y la piratería informática.
Después de su arresto, las autoridades confiscaron millones de dólares en fondos ilegales y tomaron el control de sus cuentas en línea, utilizándolas para frustrar un fraude financiero de 1,4 millones de dólares y confiscar medicamentos y equipos falsificados.
“Este caso destaca la escala global del delito cibernético y la necesidad de diligencia y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero, un segundo nivel devastador de conducta criminal”, dijo Carlton S. Shier, IV, Fiscal Federal para el Distrito Este de Kentucky.
Según la ley federal, Murarka debe cumplir al menos el 85 por ciento de su sentencia y enfrentará tres años de libertad condicional supervisada tras su liberación.
Las estafas criptográficas dominaron las pérdidas por fraude de inversiones en 2023
En 2023, el fraude de inversiones en Estados Unidos ascendió a 4.570 millones de dólares, y los esquemas criptográficos representaron el 87% del total, según las conclusiones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Las pérdidas por fraude criptográfico alcanzaron los 3.960 millones de dólares. calificación un aumento de 18 veces desde 2018.
Los Millennials y la Generación X surgieron como los grupos demográficos más afectados, con pérdidas promedio por individuo que ascendieron a $115,499.
Las autoridades advirtieron que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas las convierte en un objetivo principal para las estafas y aconsejaron al público que tenga precaución y realice una investigación exhaustiva antes de invertir.
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