La Agencia de Inteligencia Financiera de Australia ha declarado que los intercambios de cifrado registrados inactivos se retiran o corren el riesgo de cancelarlos por temores de que las empresas para dormir puedan usarse para estafas.
Actualmente hay 427 intercambios criptográficos registrados con el Centro de Análisis y Informes de Transacción Australiano (Austrac), pero la agencia dicho El 29 de abril, sospechaba que un número significativo estaba inactivo y quizás vulnerable a la compra y la cooption por parte de delincuentes.
La agencia contactó a los intercambios de divisas (DCE) que ya no parecen cambiar, y el CEO de Austrac, Brendan Thomas, dijo que se les dijo que “lo usen o lo pierdan”.
“Las empresas registradas en Austrac deben mantener sus detalles actualizados; esto incluye detalles sobre los servicios que ya no se brindan”, agregó.
Las empresas que deseen ofrecer conversiones australianas entre especies y la criptografía, incluidos los proveedores automáticos de criptográficas, deben registrarse primero con Austrac, que monitorea los delitos, incluyendo lavado de dinero, financiación terrorista y evasión fiscal.
La agencia puede cancelar una grabación si tiene una razón razonable para creer que la compañía ya no está activa o para ofrecer servicios relacionados con la criptografía.
Diez compañías han visto su registro de Austrac cancelado desde 2019, siendo el más reciente FTX Express en junio de 2024, la subsidiaria local de Crypto Exchange Effondrée FTX.
Austrac lanzará la lista pública de intercambios registrados
Después de su bombardeo en los intercambios de criptografía inactiva, Austrac dijo que publicaría una lista de intercambios registrados para ayudar a los australianos a verificar a los proveedores legítimos.
Thomas dijo que el objetivo es hacer que los delincuentes sean más difíciles para las personas defraudar a las personas y mejorar la integridad y precisión del Registro de Austrac.
“Si un DCE tiene la intención de ofrecer un servicio, debe comunicarse con nosotros, de lo contrario cancelaremos el registro y esta información se agregará al registro”, dijo.
“Los miembros públicos deben estar convencidos de poder identificar a los proveedores legítimos de criptomonedas que están registrados y sujetos a vigilancia regulatoria y que dirigimos criminales fuera de esta industria”, agregó Thomas.
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En febrero, el regulador de control de lavado de dinero tomó medidas contra 13 proveedores de servicios de recaudación de fondos e intercambios de criptografía, y otros más de 50 investigaron cualquier problema de cumplimiento.
Seis proveedores se negaron a renovar la renovación de registro por los motivos de que el personal clave fue sentenciado, procesado o acusado de un delito grave.
Australia aún no ha adoptado las regulaciones criptográficas. En agosto de 2022, el Partido Laborista Center-Gauche en el poder lanzó una serie de consultas de la industria para escribir un marco regulatorio criptográfico.
En marzo, el gobierno propuso un nuevo marco de criptografía que regula los intercambios bajo las leyes existentes sobre los servicios financieros antes de una elección federal programada para el 3 de mayo.
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