El analista de blockchain Zachxbt reveló que alrededor de $ 7 millones de $ 330 millones de bitcoin (BTC) robados de un titular criptográfico estadounidense se han congelado usando binance.
La actualización se produce unos días después de que Zachxbt informara por primera vez una transferencia sospechosa de 3,520 BTC, por un valor de alrededor de $ 330 millones en ese momento, desde una sola cartera.
Dos sospechosos
El 30 de abril, el investigador reveló que la víctima era un anciano estadounidense que se convirtió en presa de un ataque de ingeniería social. Bitcoin se trasladó rápidamente a al menos seis intercambios y se lanzó en Monero (XMR).
Zachxbt dijo que se habían identificado dos sospechosos: un nacional somalí conocido como “Nina” o “Mo”, que dirigirá una estafa en Camden, en el Reino Unido y un cómplice llamado “W0RK”.
Las dos personas eliminaron sus cuentas de redes sociales después de ser nombradas.
El robo se basó en tácticas de ingeniería social, una forma de engaño que generalmente implica phishing o identidad para acceder a referencias sensibles.
Según ZachXBT, los atacantes han explotado un programa coordinado que involucra sitios web falsos y llamadas de voz para manipular a la víctima para revelar claves privadas o información de identificación de conexión.
Binance y detectives de criptogelio de congelación huye
ZachXBT ha acreditado al equipo de seguridad de Binance, el investigador del seudónimo Tanuki42 y los investigadores criptográficos por ayudar a congelar alrededor de $ 7 millones en fondos robados.
Binance no publicó un comentario público oficial, pero la plataforma tiene una historia de colaboración con analistas sobre la aplicación de leyes y la cadena para interceptar la actividad ilegal.
Esto marca una rara instancia de recuperación rápida después de un vuelo criptográfico a gran escala. Se cree que los fondos restantes son más difíciles de rastrear, ya que se han canalizado en Monero, una habitación diseñada para oscurecer los equilibrios de cartera y el historial de transacciones.
El vuelo de $ 330 millones se encuentra ahora entre los mayores robos de vapor con una sola billetera en la historia de la criptografía. También reavivó las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los primeros adoptantes que pueden no tener prácticas de seguridad actualizadas o protecciones de almacenamiento en frío.
En informes anteriores, Zachxbt describió el robo de “profundamente abrumador”, en particular al considerar la edad y el estado de la víctima como partidarios de la red de Bitcoin. Las encuestas están en marcha mientras la comunidad criptográfica y los investigadores privados intentan rastrear cualquier movimiento adicional de los fondos.