Los actores maliciosos robaron aproximadamente $ 9.9 mil millones en el ecosistema criptográfico el año pasado, la cantidad más baja desde 2021, según un reciente Análisis de la cadena informe.
La compañía agregó que la cifra debe alcanzar los $ 12.4 mil millones a medida que se identifican direcciones fraudulentas adicionales.
Además, el informe advirtió que las técnicas de fraude impulsadas por la IA y la profesionalización del ecosistema de estafa conducen a actividades ilegales en niveles sin precedentes.
Fraude criptográfico de sobrealimentación en sobrealimentación
La IA generativa tiene obstáculos considerablemente reducidos a los delincuentes, lo que les permite crear identidades sintéticas convincentes, patrones de inversión falsos y estafas centradas en los perpetradores.
El informe reveló que el 85% de las estafas implican cuentas completamente verificadas que evitan la verificación tradicional de la identidad.
Elad Fouks, gerente de Channel Chain Fraud Products, dijo:
“Genai amplifica las estafas al hacer que el fraude sea más evolución, más rentable y más difícil de detectar. Permite a los delincuentes identificar a los usuarios reales, generar contenido falso y orquestar estafas de inversión elaboradas. »»
La plataforma de garantía de Huione, un centro de mercado negro entre pares, se ha convertido en un catalizador clave para las estafas de IA. Ofrece servicios ilícitos como identidades generadas por IA, tecnología de voz Deepfake y herramientas de verificación sintética.
Los datos en la cadena muestran un modelo en el que los pagos a los proveedores de software de IA de Huione aumentaron solo unos días antes de que las estafas de carnicería de cerdo ven las entradas. Esto indica que los estafadores reinvierten las ganancias ilegales en las herramientas de IA para alimentar las dietas futuras.
El surgimiento de la carnicería de cerdo y el Hyis
Entre los diversos regímenes fraudulentos, las estafas de inversión de alto año (HYIS) y las estafas de cerdos explican la mayoría de los flujos de criptografía ilícitos, recibiendo 50.2% y 33.2% de los ingresos de estafa, respectivamente.
Si bien las dietas de Hyis han caído 36.6% en el cambio anual, las estafas de cerdos aumentaron casi un 40%, lo que refleja una tendencia creciente de romance y fraude de inversión dirigida a las víctimas sin desconfianza. Estas operaciones, que a menudo provienen de grandes componentes de estafa en el sudeste asiático, se han desarrollado a escala global.
Pig Butchering es un método de estafa que atrae a las víctimas a invertir en un programa de criptografía falsa. Los malos jugadores convencen al inversor sin desconfianza de asignar gradualmente más dinero con falsas promesas y luego robar la cantidad.
En diciembre de 2024, las autoridades nigerianas arrestaron a 48 nacionales filipinos chinos y 40 por dejar una estafa de inversión criptográfica dirigida a víctimas en Europa y en las Américas.
Mientras tanto, Interpol interrumpió las redes de estafa global, incluida una operación en Namibia, donde 88 jóvenes víctimas de la trata fueron forzadas por fraude criptográfico en junio de 2024.
Las estafas evolucionan
Además, los estafadores han diversificado sus métodos, pasando de estafas de inversión a largo plazo a rápidos golpes de empleo, donde las víctimas lo envían sin conocer los depósitos criptográficos disfrazados de costos.
Eric Heintz, analista global de International Justice Mission (IJM), dijo:
“Estas estafas son particularmente insidiosas porque atacan a los solicitantes de empleo, especialmente a aquellos que desesperan trabajo”.
Mientras que los delincuentes refinan sus técnicas, Huione amplía su infraestructura financiera. En 2024, la plataforma lanzó un proyecto blockchain llamado Xone y una establo llamado USDH, que está diseñado para escapar de las crisis regulatorias y de activos.
Las autoridades ahora se están ejecutando para contener la epidemia de creciente fraude. Mientras que los perros interpol y de vigilancia financiera han intensificado la aplicación, la sofisticación de las estafas, y su dependencia de la IA, sugiere que las herramientas regulatorias tradicionales pueden ser inadecuadas.
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