Garantx, un intercambio de cripto rusas populares con pandillas de ransomware y mercados de Darknet, ha sido abolido en un derecho internacional para aplicar la ley, según un anuncio del viernes del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El jueves, una coalición de organizaciones responsables de la aplicación de las leyes de los Estados Unidos, Alemania y Finlandia incautaron los dominios y servidores de Garantinex, y congeló casi 28 millones de dólares de criptográfico vinculado a intercambio con la ayuda de Stablecoin de Tether.
La Oficina de Control de la OFAC (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) sancionó Garantic en 2022, acusando al intercambio de dinero a sabiendas para los actores de ransomware, especialmente Basta Conti y Black, y los mercados de Darknet como Hydra, que, antes de su parada en 2022, era anteriormente el mercado de DarkNet más grande del mundo.
Las sanciones tuvieron poco o ningún efecto en Garantinex, según los datos de la Compañía de Detección de Blockchain elíptica, que ayudó a los Estados Unidos en su encuesta, el intercambio procesó más de $ 60 mil millones en transacciones criptográficas después de ser sancionada. En total, la beca ha tratado más de $ 96 mil millones.
De acuerdo a DocumentosGiantEx no ha recopilado prácticamente información conocida de su cliente (KYC) sobre sus clientes, lo que permite a los delincuentes usar sus servicios sin control, y las cuentas se han registrado para clientes que usan nombres como “drogas”, “piratas”, “talibán”, “efectivo, escoturas de limpieza” y “Dios”.
Además de los jugadores de ransomware y los mercados de Darknet, la clientela garantizada incluyó un equipo de piratería sancionado por el norte de Corea del Norte, el Grupo Lazarus, que fue el origen del servicio de $ 1.5 mil millones el mes pasado, así como los oligarcas rusos, que utilizó el servicio para escapar de la guerra internacional en Ucrania. Las compañías de escape de sofisticadas sanciones internacionales, como TGR Group, que se dirigen a las élites rusas, se han vinculado a Garantic.
Después de la incautación de los servidores y las áreas de Garantinex, dos de sus operadores fueron cargados penales a los Estados Unidos por sus vínculos con el intercambio.
El residente nacional y ruso del lituano Aleksej Bisciokov, de 46 años, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones y la conspiración para operar una compañía de transmisión de dinero sin licencia. Aleksandr Mira Serda, de 40 años, ciudadano ruso que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido acusado de conspiradores de lavado de dinero.