Rongchai Wang
25 de junio de 2025 08:36
Descubra cómo HMRC utiliza datos, IA y asociaciones globales para mejorar las encuestas fiscales criptográficas y las estrategias de cumplimiento, según lo discutido por Richard LAS en el podcast de la cadena pública del canal.
El panorama dinámico de los impuestos de las criptomonedas es testigo de una transformación, reforzada por el uso estratégico de datos, inteligencia artificial (IA) y asociaciones internacionales, según un episodio reciente de la clave de podcast público por cadena. Richard Las, director de la encuesta de ingresos y aduanas de Su Majestad (HMRC), compartió información sobre cómo estos elementos son esenciales para mejorar las encuestas sobre el fraude fiscal y las estrategias de cumplimiento.
Encuestas mejoradas con datos e IA
Richard Las destacó la importancia de las investigaciones dirigidas por HMRC Intelligence, que están cada vez más respaldadas por el progreso tecnológico. La integración del análisis de datos y la IA es decisiva en la identificación y la lucha contra la evasión fiscal, en particular en el campo de los activos criptográficos. LAS enfatizó que incluso si las criptomonedas no se han utilizado para blanquear el dinero de la misma manera que los activos tradicionales, plantean problemas significativos de cumplimiento fiscal debido a ganancias de capital no concebidas.
Colaboración internacional y asociaciones del sector privado
La cooperación internacional es la piedra angular de la estrategia HMRC. LAS ha destacado el papel de las asociaciones globales en la lucha contra el crimen financiero, señalando que el HMRC colabora con más de 100 países y trabaja en estrecha colaboración con organizaciones multilaterales como la OCDE y GRAF. Estas asociaciones facilitan el intercambio de inteligencia y mejores prácticas, cruciales para combatir la naturaleza mundial de las transacciones criptográficas.
Además de las alianzas internacionales, HMRC opera asociaciones con entidades del sector privado para aumentar sus capacidades de encuesta. El acceso a los datos del sector privado mejora la capacidad de HMRC para realizar investigaciones en profundidad y garantiza el cumplimiento fiscal.
Adaptarse al progreso tecnológico
El HMRC también se centra en mejorar sus capacidades técnicas para adaptarse al panorama evolutivo del delito financiero. La integración de la IA en sus sistemas debería aumentar la eficiencia y la eficiencia de las investigaciones. Este desarrollo tecnológico es parte de una iniciativa más amplia para combatir el delito fiscal y aumentar los procedimientos, respaldados por inversiones recientes en el gobierno británico.
Perspectivas futuras
En el futuro, HMRC tiene como objetivo continuar aprovechando el progreso tecnológico y las asociaciones para fortalecer sus estrategias de aplicación. El compromiso de la agencia de usar datos e IA refleja una tendencia más amplia en la aplicación de leyes a enfoques más orientados a los datos para combatir el delito financiero.
Si bien el mercado de criptomonedas continúa creciendo, las medidas proactivas de HMRC para adaptarse a las nuevas tecnologías y promover la cooperación internacional serán cruciales para mantener la integridad del sistema fiscal.
Para obtener más detalles sobre las estrategias e ideas de Richard Las, escuche el episodio completo de la clave de podcast público Análisis de la cadena.
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