La red de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN) propuso acciones el jueves para separar al grupo Camboya del sistema financiero estadounidense.
“Durante años, el grupo Huione ha blanqueado el producto ilegal de delitos cibernéticos”, dijo la agencia en un aviso De las regulaciones propuestas bajo el Artículo 311 de la Ley Patriota, el identificador Huione como una “principal preocupación del lavado de dinero”.
Artículo 311 Proporciona al Secretario Americano del Tesoro “una variedad de opciones” que se pueden adaptar para atacar riesgos específicos de lavado de dinero y financiamiento terrorista.
El Grupo Huione es un conglomerado financiero con sede en Camboya cuya sede se encuentra en Phnom Penh. Su cartera incluye servicios de pago digital, plataformas criptográficas y operaciones de seguro.
La designación se dirige a la Red de Negocios Huione, en particular Huione Pay Plc, Huione Crypto y Haowang garantizan, dijo la oficina reguladora.
El conglomerado con sede en Camboya habría sido un “nudo crítico” para las “ganancias de lavado de dinero” de las operaciones cibernéticas de Corea del Norte y las organizaciones penales del sudeste asiático que realizan estafas de inversión “bloqueadas” por la red gubernamental, según la red gubernamental anuncio.
El Grupo Huione fue “el mercado de elección” para las partes interesadas de amenazas y los sindicatos criminales que “robaron miles de millones de dólares de los estadounidenses cotidianos”, dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en el anuncio.
La regla propuesta prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener las cuentas correspondientes si se implementan.
Bessent agregó que la acción “rompería el acceso del grupo Huione al banco correspondiente, degradando la capacidad de estos grupos para blanquear sus ganancias mal adquiridas”.
Cyber Basist, estafas cibernéticas
Según la encuesta FinCen, el Grupo Huione ha tratado alrededor de $ 4 mil millones en productos potencialmente ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025.
La agencia dice que incluyó al menos $ 37 millones Vinculado a los ciberreadores norcoreanos, $ 36 millones de estafas de inversión criptográfica y $ 300 millones otros tipos de ciber.
Los callejones de FinCen de que Huione ha operado con protocolos antihot contra el lavado de dinero ausente o ineficaz. También dijo que el grupo Huione reconoció las brechas en sus procedimientos después de haber fingido recibir fondos indirectamente vinculados a las operaciones cibernéticas de Corea del Norte.
A principios de enero, el Banco Nacional de Camboya revocado Licencia de Huione Pay. En el mismo mes, Google tirado Huione Guarane, una aplicación basada en Telegram, después de que una investigación elíptica reveló su Conexiones ilegales en julio del año pasado.
El aviso regulatorio propuesto permanece abierto a comentarios públicos durante 30 días después de su publicación en el Registro Federal, señaló FinCen.
Descifrar Contactó a FinCen para comentarios. Huione Group no tiene una dirección de correo electrónico accesible al público.
Editado por Sebastian Sinclair
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