Una banda de estafadores austriacos convictos financió sus lujosas vidas con dinero adquirido de una estafa criptográfica gigante. Entre otros lujos que compraron se encontraban un tanque de tiburones, una villa, un automóvil de lujo, viajes en jet privado y noches en fiestas en clubes, informó Heute, un medio de comunicación austriaco, el 23 de octubre. Según los informes, 40.000 personas fueron víctimas por la trama, con alrededor de 21,6 millones de dólares (20 millones de euros) acumulados gracias al fraude.
Estafadores de criptomonedas arrestados
El funcionamiento del esquema de inversión fraudulenta se basó en inversiones en EXW Wallet, así como en tokens criptográficos EXW y proyectos inmobiliarios. EXW promete una atractiva rentabilidad diaria del 0,1% al 0,32%, lo que llama la atención de la mayoría de los inversores.
Tras su activación en 2019, el Cartera EXW comenzó a fracasar en 2020. Después de agregar sospechosos, las autoridades acusaron a ocho personas en septiembre de 2023 de lavado de dinero, operaciones de esquema piramidal y fraude comercial.
El 23 de octubre, el Tribunal Regional de Klagenfurt había condenado a cinco de los acusados de fraude. Dos recibieron penas de prisión de cinco años sin libertad condicional, mientras que otros dos recibieron sentencias de 30 meses. Otro acusado recibió 18 meses de prisión y cinco fueron absueltos. De las tres condenas anteriores de los acusados, tres se contaron para la sentencia y, según se informa, algunos de los condenados están planeando apelar.
Impugnaciones de investigación y acusaciones adicionales
Como lo llamó Heute, “el mayor juicio por fraude de Austria” duró más de un año: 60 días en el tribunal, 300 largas horas de negociaciones y 3.000 expedientes. Según la fiscal Caroline Czedik-Eysenberg, la estafa no fue sencilla ya que implicó operaciones en varios países sin tratados de extradición, como los Emiratos Árabes Unidos.
Para ofuscar aún más las pistas financieras, el estafadores utilizó comunicaciones cifradas de Telegram e incluso solicitó la ayuda de empresas expertas en el campo. Algunos llevaban fondos en bolsas de plástico a Austria, según el informe.
Czedik-Eysenberg describió la operación como que nunca tuvo la intención de llevar a cabo proyectos rentables, con promesas iniciales solo destinadas a atraer víctimas. Los abogados defensores argumentan que algunos acusados simplemente perdieron el control cuando el plan se volvió demasiado grande para ellos.
También se solicitan cargos separados por un fraude relacionado con el cannabis, en el que se estima que se han robado 17,2 millones de dólares (16 millones de euros) a más de 17.000 personas.
Imagen destacada de Pexels, gráfico de TradingView