Más de 20 millones de dólares en monedas estables y Etereum se movió de una billetera que contenía fondos incautados por el gobierno de EE. UU. el jueves, moviendo activos vinculados al hackeo del intercambio de cifrado Bitfinex en 2016 a una dirección de cinco días de antigüedad en lo que un analista en cadena considera probable un robo.
Algunos de esos fondos ahora se han trasladado a los llamados intercambios instantáneos, incluido uno que obtiene su liquidez de Binance, un intercambio extraterritorial y la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo por volumen.
Unos minutos antes de las transferencias, la empresa de análisis blockchain Arkham Intelligence resaltado retiros de protocolo de préstamo Aave en un tuit. Era la primera vez que los fondos se veían afectados en ocho meses, dijo la compañía.
Según Arkham plataforma1,25 millones de dólares en monedas estables Adjunto fue retirado de Aave junto con 5,5 millones de dólares en USDC. Luego, estos fondos se enviaron a una billetera que comenzaba con “0x348” junto con $446,000 en Ethereum y $13,7 millones en aUSDC, un token que devenga intereses que representa el USDC depositado en un intercambio de préstamos, Aave.
La billetera controlada por el gobierno recibió millones de dólares del USDC hace dos años. El mismo día, también recibió una gran suma del token equivalente basado en Aave para Tether.
Detective seudónimo de Blockchain ZachXBT dicho la actividad pareció “nefasta” en Twitter. Lo más probable es que los fondos estuvieran circulando como resultado de un “robo”, dijo el detective. agregado.
Bitfinex fue pirateado en 2016 por un matrimonio de Nueva York, que luego se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero. Aprovechando una brecha de seguridad en el intercambio, las autoridades confiscaron a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan $ 3.6 mil millones en activos digitales, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ). agosto 2023.
los fondos van instantáneamente los intercambios parecen nefastos
-ZachXBT (@zachxbt) 24 de octubre de 2024
Cuando se le preguntó si las transferencias se realizaron en relación con actividades policiales, el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Descifrar.
La billetera que recibió millones de dólares en fondos vinculados al gobierno el jueves utilizó 1inch, un agregador de intercambio, para intercambiar monedas estables por Ethereum. Luego comenzó a mezclar Ethereum en trozos de $40,000 en una dirección de depósito para el intercambio de criptomonedas Binance, lo que ZachXBT informó como un comportamiento sospechoso.
En total, se habían enviado 320.000 dólares en Ethereum a un intercambio, al momento de escribir este artículo. Al mismo tiempo, 80.000 dólares en Ethereum se habían repartido entre otras carteras. en un comentarioZachXBT aclaró que las transferencias a Binance no necesariamente se enviaban al principal intercambio de cifrado. En cambio, parecen haber sido enviados a lo que se llama un “intercambio anidado”, que utiliza Binance como fuente de liquidez.
En cuanto a “0x348”, la billetera realizó su primera transacción hace menos de una semana. Y la billetera que la financió recibió sus primeros fondos dos años antes del intercambio australiano de criptomonedas CoinSpot, que no opera en ninguna otra jurisdicción.
En el momento de redactar este informe, la cartera controlada por el gobierno estaba prácticamente vacía. Todos sus bienes desaparecieron excepto una moneda de 127 dólares con el tema de Donald Trump.
Editado por Andrew Hayward.
Nota del editor: esta historia se actualizó después de su publicación para aclarar el contexto en torno a las transacciones que parecían interactuar con Binance.
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