La policía española arrestó a cinco personas como parte de un “ciclo de fraude de inversión criptográfica” que blanqueó casi $ 540 millones (460 millones de euros) en beneficios ilícitos de más de 5,000 víctimas.
Siguió una investigación global que involucró a la policía, Estonia, Francia y los Estados Unidos que comenzaron en 2023.
Tres personas fueron detenidas después de investigaciones sobre las Islas Canarias, mientras que otros dos arrestos se realizaron en Madrid.
Se desplegó un especialista en cifrado en España el día de las redadas, “contribuyendo al éxito de la operación”, dijo Europol en un declaración anunciando la operación.
Los líderes habrían utilizado socios de todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, así como transferencias hechas de cuentas bancarias y billeteras criptográficas.
Creemos que se creó una “red y banca comercial” en Hong Kong, que utilizaba cuentas en los nombres de otras personas “para recibir, almacenar y transferir fondos penales”.
A Video de YouTube Publicado por Europol ha demostrado que los oficiales de la Guardia Civil española que llegan a las redadas y escoltan a uno de los sospechosos de propiedad esposada.
Se está realizando una encuesta de red, Europol que describe el fraude en línea como “una epidemia que afecta a ciudadanos, empresas e instituciones públicas de la UE”.
Niveles “sin precedentes” de fraude criptográfico
Los gerentes temen que “la escala, la variedad, la sofisticación y el alcance” de estos regímenes ahora alcancen niveles “sin precedentes”.
“Europol espera que el fraude en línea exceda otros tipos de delitos serios y organizados porque la IA lo acelera, ayudando a la ingeniería social y al acceso a los datos”, agregó el comunicado de prensa.
Un informe reciente de la agencia de aplicación de la ley de la UE encontrar Esta criptografía ahora juega un papel más amplio “en áreas criminales más tradicionales”, como el tráfico de drogas y el contrabando de los migrantes.
Los autores advirtieron que los activos digitales y Desafío Las plataformas sirven como una “capa digital” para ocultar el lavado de dinero.
“Las criptomonedas siguen siendo el producto de fraude de inversión de la UE más importante”, agregó el informe. “Si bien los estafadores se dirigen principalmente a las personas, las empresas también a veces se dirigen”.
Informe diario Boletín
Comience todos los días con los mejores informes en este momento, así como características originales, un podcast, videos y más.