Una coalición de 34 organizaciones de la industria criptográfica ha sentido una conjunta para el Congreso sobre los Congresos que los instan a agregar la interpretación del Departamento de Justicia (Departamento de Justicia) “sin precedentes y demasiado expansivo” del estatuto federal que rige la transmisión de dinero sin licencia.
La carta, firmada por las empresas, incluye Coinbase, Kraken, Uniswap Labs, Ledger, Consensys, Paradigm y el Fondo de Educación Defi, se centra en la reciente aplicación del Departamento de Justicia de 18 USC §1960 a desarrolladores de software.
La interpretación del Departamento de Justicia surgió por primera vez en la acusación criminal de agosto de 2023 del desarrollador de tornados en efectivo Roman Storm. Los fiscales se elevan la sección de desarrollador de código abierto Uder 1960, que criminaliza la operación de un “negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
Según los firmantes, esto marcó una desviación de una comprensión de larga data de la ley y se desvió de la orientación emitida por la Red de Infacking de Delitos Financieros (FINCEN), la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos encargada de hacer cumplir la Ley de Secretación Bancaria (BSA).
La interpretación del DOJ entra en conflicto con la guía de FinCen
En el centro de la disputa está la definición legal de “negocios de transmisión de dinero”, que aparece en 31 USC §5330, que rige las licencias bajo la BSA, y 18 USC §1960, que criminaliza la operación sin dicha licencia.
Ambos estatutos definen la transmisión de dinero como fondos de transferencia “en nombre del público por cualquier medio”, y la orientación de Fincen en 2019 establece que los desarrolladores de software sin custodia, aquellos que nunca toman posesión o control de los fondos del usuario, no caen en esta categoría.
La carta argumentó que el Departamento de Justicia está ignorando esta guía y afirma que la definición de §5330 de un negocio que transmite dinero es irrelevante al interpretar la Sección 1960.
Esto crea estándares de conflicto entre FinCen y el Departamento de Justicia y coloca a los desarrolladores en riesgo legal de publicar o tener aplicaciones de cadena de bloques no custodiales.
Además, los desarrolladores que construyen aplicaciones Defi, billeteras no custodiales y otras herramientas basadas en blockchain podrían estar sujetas al enjuiciamiento de delitos graves a pesar de no tener control sobre los activos de los usuarios.
Hacen hincapié en que la transferencia de fondos “en nombre de” otra parte requiere posesión real y control de los fondos en cuestión. Sin ese elemento de custodia, la actividad no debe constituir transmisión de dinero.
Las organizaciones advierten que a menos que el Departamento de Justicia revise su postura o el Congreso intervinen, el resultado podría ser un efecto escalofriante en el desarrollo de código abierto en los Estados Unidos, ya que los desarrolladores pueden evitar publicar el código que podría interpretarse como facilitar el dinero.
Luego, la carta concluyó pidiendo al Congreso que “inste al Departamento de Justicia a corregir su aplicación de la ley y aclarar la Sección 1960 para transmitir más claramente la intención del Congreso”.
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