La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria arrestó a casi 800 personas en todo el país en relación con estafas de criptoromance, dijo la agencia.
Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la EFCC anunciado recientemente que las medidas coercitivas del regulador llevaron al arresto de 792 sospechosos presuntamente involucrados en fraudes de inversión en criptomonedas y estafas románticas.
Las detenciones se produjeron el martes en el marco de una operación encubierta en un presunto lugar de delincuencia situado en un edificio de siete plantas “que podría confundirse con la sede de una institución financiera”, afirmó.
Los sospechosos aún no han sido acusados y la EFCC aún no ha dicho cuánto dinero cree que la operación de estafa romántica robó a las víctimas.
Dijo que el edificio había sido equipado con “ordenadores de escritorio de alta gama” y añadió que los agentes habían recuperado “500 tarjetas SIM sólo en el quinto piso”.
Según los investigadores, a muchos de los estafadores que trabajaban allí se les dieron números de teléfono extranjeros, principalmente alemanes e italianos.
“Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por capos extranjeros para buscar víctimas en línea mediante phishing, dirigido principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros países europeos”, dijo Olukoyede en el comunicado de prensa.
Los trabajadores de la operación fraudulenta recibieron computadoras y teléfonos celulares, luego se sometieron a “una inducción de dos semanas sobre cómo hacerse pasar por mujeres extranjeras en chats fraudulentos y convencer a las víctimas de invertir en la estafa”.
Pero una vez que los trabajadores nigerianos lograron atrapar a una víctima, los administradores extranjeros de la operación tomaron el control en las etapas finales de la estafa y “bloquearon a sus cómplices nigerianos de la red”.
La mayoría de los detenidos eran extranjeros en el país. Entre ellos, 148 son ciudadanos chinos, 40 filipinos, dos jarzartanos, un paquistaní y un indonesio. Los ciudadanos extranjeros supuestamente participaron en la capacitación de nigerianos sobre cómo realizar estafas románticas y de inversión.
“Los extranjeros se están aprovechando de la desafortunada reputación de nuestro país como paraíso de los estafadores para establecerse aquí y ocultar sus atroces empresas criminales”, dijo Olukoyede. “Pero, como ha demostrado esta operación, no habrá lugar para los delincuentes en Nigeria”.
El anuncio sigue a un informe similar de Asia. A mediados de octubre, la policía de Hong Kong desmanteló una estafa romántica que había defraudado a personas por aproximadamente 46 millones de dólares mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas.
Editado por Stacy Elliott.
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