El Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda debe prohibir a los distribuidores automáticos de boletos criptográficos como parte de una revisión radical de la financiación antimoney y el financiamiento antiterrorista del país (AML / CFT).
La medida es parte de una estrategia más amplia para fortalecer las regulaciones con respecto al delito financiero al tiempo que reduce los cargos de cumplimiento de las empresas legítimas.
En declaración Lanzado el 9 de julio, el Ministro Asociado de Justicia, Excmo. Nicole McKee confirmó que la empresa planeaba introducir una nueva legislación para fortalecer las autoridades de aplicación de la ley y las agencias reguladoras.
El próximo proyecto de ley se dirigirá a “crímenes financieros graves” al hacer que los fondos sean más difíciles en “la economía digital”.
McKee dijo:
“Este gobierno se toma en serio el objetivo de los delincuentes, no para vincular a las empresas legítimas en formalidades administrativas innecesarias … [We will] Establezca un nuevo régimen de monitoreo de sanciones financieras e inicie el compromiso con un impuesto sostenible para financiar mejoras al sistema AML / CFT. »»
Según ella, este nuevo enfoque proporcionará más claridad y consistencia para las empresas al tiempo que mantiene un fuerte énfasis en la prevención del uso criminal del sistema financiero.
Prohibición de los distribuidores automáticos de entradas criptográficas
Un elemento clave del paquete de reforma gubernamental es la prohibición propuesta de distribuidores automáticos de boletos criptográficos, que, según las autoridades, a menudo se usan para convertir especies ilícitas en ingredientes activos digitales.
McKee dijo que el cierre de estas máquinas interrumpiría un método común de lavado de dinero a través de las criptomonedas.
Según el cajero automático de Bitcoin Radar datosNueva Zelanda ocupa el octavo lugar en el mundo en el número de distribuidores automáticos de boletos de criptografía activa, con 221 unidades actualmente en funcionamiento. Una prohibición probablemente desmantelará esta red.
Esta decisión se combina en los esfuerzos internacionales para restringir el acceso a la criptografía del cajero automático para ralentizar los flujos financieros ilícitos. Alemania confiscó $ 28 millones de distribuidores automáticos de boletos de criptografía ilegal en 2024, mientras que Australia y varios estados estadounidenses, incluida Dakota del Norte, han desplegado regulaciones más estrictas dirigidas a fraude y abusos vinculados a estas máquinas.
Límite internacional de transacciones en efectivo
Además de prohibir los distribuidores automáticos de boletos criptográficos, Nueva Zelanda planea limitar las transferencias internacionales de efectivo a $ 5,000.
El objetivo es restringir la cantidad de dinero que se puede trasladar a la costa en una sola transacción, reduciendo la capacidad de las organizaciones penales para mover grandes sumas no detectadas.
Las reformas propuestas también incluyen la modificación de los requisitos específicos del cumplimiento de LMA / CFT para empresas legítimas, lo que permite a las autoridades concentrar recursos en entidades de mayor riesgo.
Ella dijo:
“La FIU podrá ordenar la producción de información contextual significativa, otras compañías sobre las actividades financieras de las personas de interés. Esto permitirá el desarrollo más efectivo de la inteligencia financiera necesaria para traducir a los delincuentes en justicia”.
McKee enfatizó que estos cambios están diseñados para alinear Nueva Zelanda con los estándares globales y mejorar la capacidad del país para prevenir el crimen financiero.
Ella concluyó:
“Desde 2019, el panorama financiero y regulatorio global ha evolucionado considerablemente. Necesitamos un sistema inteligente de AML / CFT inteligente, el que se dirige a la capacidad de los delincuentes para blanquear el dinero, al tiempo que permite a las empresas de Nueva Zelanda operar de manera efectiva y competitiva”.