Celsius y su exdirector ejecutivo, Alex Mashinsky, se enfrentan a importantes acusaciones de violación de las normas estadounidenses, según revelaron los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La división de cumplimiento de la CFTC, después de un examen exhaustivo, supuestamente determinó que Celsius participó en prácticas engañosas, no se registró en el organismo regulador y que el propio Mashinsky violó varias regulaciones, según lo declarado por personas familiarizadas con el asunto en un nuevo Informe de Bloomberg.
Los hallazgos de la investigación, si son respaldados por la mayoría de los comisionados de la CFTC, pueden conducir a la presentación de un caso contra el criptoprestamista colapsado en un tribunal federal de EE. UU. este mes, según fuentes internas.
La posible acción legal significa un paso importante para responsabilizar a Celsius y a su antiguo gran jefe por su supuesta irregularidad, lo que arroja luz sobre los desafíos regulatorios dentro de la industria de las criptomonedas.
Celsius y la mamá del CEO sobre la decisión de la CFTC
Tras la implosión del criptoprestamista Celsius el 13 de julio de 2022la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores no perdieron tiempo en iniciar investigaciones separadas sobre las prácticas comerciales de la empresa.
El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, supuestamente violó las reglas de los EE. UU., según lo declarado por los investigadores de la CFTC. Si se prueba, la CFTC puede emprender acciones legales en un tribunal federal. #Celsius #CFTC #cripto
—Block Savvy (@Block_Savvy) 6 de julio de 2023
Después de una extensa investigación, la investigación de la CFTC llegó a su conclusión, revelando que tanto Celsius como Mashinsky se involucraron en prácticas que engañaron a los inversores e ignoraron las regulaciones existentes, según informó Bloomberg.
Celsius ha optado por no emitir una declaración oficial sobre el asunto, dejando preguntas sin respuesta. Del mismo modo, los miembros de la organización se han abstenido de identificar explícitamente las normas específicas violadas por la empresa y Mashinsky, aparte de la falta de registro ante las autoridades pertinentes.
BCH market cap currently at $5.8 billion. Chart: TradingView.com
Crecientes desafíos regulatorios
Los hallazgos recientes de la investigación de la CFTC han intensificado aún más el escrutinio regulatorio en torno a la plataforma de préstamos criptográficos ahora desaparecida, Celsius.
Este desarrollo se produce a raíz de la demanda del Fiscal General de Nueva York contra Mashinsky. el 5 de eneroafirmando que engañó a los inversores, lo que finalmente resultó en miles de millones de dólares en pérdidas.
Mashinsky refutó con vehemencia las acusaciones hechas por NYAG y afirmó que hubo un malentendido fundamental tanto del modelo comercial de Celsius como de su papel como director ejecutivo. Sin embargo, los crecientes desafíos legales en su contra pintan un panorama preocupante para el asediado ejecutivo.
Si el caso llega a un tribunal federal, marcaría otra adición al extenso repertorio de la CFTC de más de 85 casos relacionados con activos digitales.
El director de la CFTC, Rostin Behnam, le dijo a Bloomberg que la agencia ya ha sido responsable de imponer sanciones y facilitar la restitución superior a $ 4 mil millones en casos relacionados con el comercio fraudulento de criptomonedas.
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