La Corte Suprema de Justicia investiga un patrón de sobornos con criptografía en el que surgieron los números de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Según las investigacionesRecibimos más de 4.000 millones de pesos (alrededor de 1 millón de dólares) provenientes de los fondos de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres (UNGRD), destinados a atender a víctimas de emergencias naturales. Estos fondos han sido redirigidos en un formato ilegal. para favorecer reformas gubernamentales decididas.
En recientes declaraciones, Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD y actualmente detenido, confesó que, para evitar el transporte de efecto, eso podría parecer sospechoso, conversión de 1.000 millones de pesos en criptomonedas, para transferirlas inmediatamente a otros involucrados. Según Pinilla, estos fondos claros se convertirán por completo en su destino final.
Por el momento, la fiscalidad ya ha localizado a los implicadosprincipalmente familiarizado con Nombre y Calle. Luego de los testimonios obtenidos, la cena fue enviada a los campamentos de María Clara Name Ramírez, esposa de Iván Name, y Gabriel Enrique Calle Aguas, esposo de Andrés Calle, entre otros.
¿Por qué utilizar criptomonedas?
Según las declaraciones recogidas por los medios, Pinilla eligó utilizar criptomonedas en vez de vez defectuosa debido a que resultado fácil para traducir la cena desde Bogotá hasta Montería, capital de Córdoba.
“La plata fue llevada mediante criptomonedas de un sector al otro. Compré 1.000 millones de pesos y compré 1.000 millones de pesos en Montería (…) porque 1.000 millones de pesos no se pueden llevar en el avión en Montería, hay que llevar forma de pasajero en Montería. ¿Cuál fue la mejor forma? A través de criptomonedas. ¿Por qué? Por lo tanto, entras al otro lugar y entras al otro lugar”.
Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD
Por lo general, el efecto es el favorito de los delincuentes porque es difícil de rastrear, pero no resulta en una movilidad práctica en grandes cantidades entre territorios.
Tenga en cuenta que los impuestos pueden ser una preocupación por el uso de criptomonedas en el país. Este es un momento en el que el gobierno está evaluando la regulación de Bitcoin.
Pinilla no especifica que se utiliza la criptomoneda. Si usa Bitcoin u otros artículos moneda estable como USDT, criptomonedas fáciles de convertir que han sido liquidadas en el mercado, Todas las transacciones pueden reprogramarse por completo. Solo identificar la dirección de donde recibió los fondos, puede perder su origen.
Es decir, si se produce alguna transferencia bancaria, el sistema tributario podrá obtener datos personales. Se supone que las transferencias se realizarán de una billetera a otra, si en algún momento utilizas un exchange, el origen y destino de los fondos será más seguro para las autoridades.