La víctima de una estafa romántica criptográfica que recientemente demandó a Citibank por no atrapar las banderas rojas acaba de huir una segunda demanda dirigida a otros dos bancos.
Michael Zidell swed East West Bank y Cathay Bank en un tribunal federal de California el martes, acusando a las orillas de hacer “una vista gorda a sus troqueles y bonos estatorios”.
Afirmó que siente 18 transferencias por un total de casi $ 7 millones a la cuenta de los presuntos estafadores en East West Bank, e hizo 13 transferencias por un total de más de $ 9.7 millones a una cuenta en Cathay Bank.
Zidell demandó a Citibank el 24 de junio, acusándolo de ignorar las banderas rojas en 12 transferencias por un total de alrededor de $ 4 millones para tener en cuenta en el banco presuntamente retenido por estafadores.
COINTELEGRAPRAPRAPRAPH East West Bank y Cathay General Bancorp, la empresa matriz de Cathay Bank, para hacer comentarios.
ESTAPACIÓN DE INVESTIGADAS NFT realizadas en Romance de Facebook
Zidell afirmó en sus demandas contra los bancos que “Carolyn Parker”, una supuesta propietaria de un negocio, lo contactó en Facebook a principios de 2023, y la pareja formó una relación romántica.
Parker supuestamente le dijo a Zidell un mes sobre la relación que enviaría millones de personas que invirtieron en tokens no fungibles, lo que sugiere que él haga lo mismo y lo dirigiera a una plataforma comercial.
Zidell decidió invertir y, en los próximos meses, dijo que envió 43 transferencias por un total de más de $ 20 millones a varias cuentas bancarias que le dieron la plataforma, lo que afirmó que necesitaba procesar los fondos en múltiples bancos debido a un gran volumen de depósitos de clientes.
Dijo que en abril de 2023, el sitio web de la plataforma “se había ido repentinamente”, junto con sus millones.
“Estafa de romance. Rug tira de cerdo. Pig Butchering. Estos son solo algunos de los términos para describir la estafa que sucedió a los demandantes”.
East West y Cathay supuestamente ayudan a fraude
Al igual que su queja contra Citibank, la última demanda de Zidell busca mantener por negligencia East West Bank y Cathay Bank por negligencia y como “Asistencia y atobos” del fraude de valores.
“Los acusados a través de su imprudencia, ayudan materialmente a Parker y sus conspiradores al abrir cuentas bancarias, proporcionando servicios, incluidas transferencias de alambre y permitiendo que se usen para perpetrar la estafa empresarial NFT”, la demanda se Alled.
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También argumentó que los dos bancos tenían el “deber de ejercer el debido cuidado al monitorear las transacciones sospechosas”, pero “no pudo detectar transacciones claramente sospechosas”.
Zidell dijo que el “gran número redondo de fondos, entre otras cosas, debería haber provocado la investigación del banco sobre la actividad sospechosa”.
Bancos que son listables por abuso de ancianos, sigue alegando
La queja también busca responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por “ayudar e incitar el abuso de ancianos”, una acusación que no hizo contra Citibank.
Zidell no menciona su edad en la queja, pero la ley de California define a un anciano como esos 65 años o más.
Su demanda busca daños compensatorios, costos legales e intereses en un jurado de juicio.
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