El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mudado a Sixte $ 7.74 millones en criptografía supuestamente ganado por los trabajadores de TI de Corea del Norte que usan identidades falsas y trabajan en Blockchain Firms como contratistas remotos.
Los fondos se congelaron inicialmente en abril de 2023 como parte de una indicación contra Sim Hyon Sop, un banquero con sede en China, supuestamente ayudando a los trabajadores de TI de Corea del Norte a lavar dinero, el Departamento de Justicia Dicho En un estímulo del 5 de junio.
El Departamento de Justicia está buscando dieciséis múltiples criptomonedas, incluidas Stablecoins y Bitcoin (BTC) en diferentes enfermedades, junto con tokens no fungibles y dominios de servicio de Ethereum que se llevan a cabo en múltiples billeteras de autocustody y binance, según sus tokens civiles. hilo 5 de junio en un corto federal de Washington, DC.
Matthew Galeotti, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, dijo que el caso destaca cómo el gobierno de Corea del Norte está tratando de explotar el “ecosistema de criptomonedas para financiar sus prividades ilícitas.
“El Departamento utilizará todas las herramientas legales a su disposición para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y negará a Corea del Norte sus ganancias mal obtenidas en violación de las sanciones estadounidenses”, dijo.
El Departamento de Justicia afirmó que los trabajadores de TI de Corea del Norte que obtuvieron la criptografía estaban activos en múltiples países y usaban documentos de identificación falsa y otras estrategias de ofuscación para obtener empleo.
Los trabajadores de TI supuestamente lavan ganancias mal obtenidas
Después de que se les paga, a menudo en stablecoins como USDC (USDC) y Tether (USDT), los trabajadores de TI supuestamente utilizaron técnicas de lavado, incluidos el salto de cadena y los intercambios de tokens a las NFT, para oscurecer los orígenes de los fondos.
El Departamento de Justicia alegó que los fondos que se supone que debemos ser enviados al gobierno de Corea del Norte a través de Sim y Kim Sang Man, otro norcoreano sancionado por la OFAC por delitos de lavado de dinero.
En los últimos años, Corea del Norte ha estado aumentando sus esfuerzos para infiltrarse en la industria criptográfica y recaudar fondos para enviar al reino ermitaño.
El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google publicó un informe de abril que detalla Corea del Norte expandiendo sus operaciones de infiltración a empresas blockchain fuera de los Estados Unidos después de un aumento de los votos de las autoridades, con un enfoque notable en Europa.
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Mientras tanto, el investigador de Blockchain, Zachxbt, dijo en agosto pasado que descubrió evidencia de una sofisticada red de desarrolladores norcoreanos que ganan hasta $ 500,000 en mes trabajando para proyectos criptográficos “establecidos”.
En 2022, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Tesoro Emitido Una advertencia de asesoramiento conjunta sobre la afluencia de trabajadores norcoreanos en varios trabajos tecnológicos independientes, especialmente criptografía.
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