El Enfurro de la Ley de Nueva York ha sido seis 440,000 en criptomonedas robadas como parte de una investigación en curso en múltiples agencias sobre una sofisticada estafa criptográfica que se aprovechó de las comunidades de habla rusa a través de Facebook engañoso.
El esquema fraudulento, que según los informes causó más de $ 1 millón en pérdidas solo en Brooklyn, atrajo a cientos de víctimas a invertir en plataformas de comercio de criptomonedas falsas a través de una red en expansión de sitios web de estafas y manipuladas campañas de redes sociales.
Crypto Scam Network explotó los anuncios de Facebook para atacar a los inversores de habla rusa
El 18 de junio, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, la Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, y la Superintend del Departamento de Servicios Financieros (DFS) Adrienne Harris Anunciado conjuntamente La convulsión y congelación de activos digitales robados.
La represión coordinada se dirigió a una operación de estafa elaborada que utilizó mal anuncios de Facebook, muchos escritos en ruso, para promover oportunidades de inversión criptográfica falsas a los residentes de Brooklyn y otras regiones estadounidenses con grandes poblaciones de habla rusa.
Los estafadores pagaron a los proveedores de publicidad con sede en vietnamita para evitar las restricciones publicitarias de Facebook y disfrazar sus verdaderas identidades.
Meta finalmente cerró más de 700 cuentas decectivas después de estar vinculadas a la operación.
Según los funcionarios, las acciones autorizadas en la corte hasta ahora han llevado a la incautación de $ 140,000 en criptomonedas, la congelación de otros $ 300,000 y el desmantelamiento de más de 100 dominios estafadores y 17 cuentas de registro.
Frente “políticamente aceptable”: tácticas falsas de bitlicense y construcción de confianza
La investigación comenzó en octubre de 2024 cuando el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) descubrió que el sitio principal de la estafa, Whalestrade.comMostró un BitLicense falsificado, la certificación regulatoria de Nueva York para negocios de divisas virtuales compatibles.
Los investigadores pronto descubrieron una vasta red de dominios y cuentas interconectados que se hacen pasar por servicios de cifrado legítimos.
Los estafadores también imitaron a influenciadores reales en los anuncios de Facebook para establecer una credibilidad falsa.
Se hizo un contacto con la onza, la víctima se trasladó a aplicaciones de mensajería cifradas como eseapp y telegrama, donde eran intolos manipuladores que fabricaban depósitos iniciales.
Se mostraron víctimas paneles falsos con ganancias crecientes, Alentarlos a invertir más. Al intentar retiros, se les dijo que pagaran impuestos o tarifas fabricados antes de que finalmente se redujeran.
Contacto de Hundeds, ya que las estafas de cripto
Más de 300 víctimas identificamos, y muchas fueron contactadas personalmente y advirtieron por los investigadores antes de que sientan fondos adicionales.
Notamente, la represión es parte de una preocupación global más amplia. La Comisión de Competencia y Consumidor de Australia (ACCC) informó anteriormente que más del 50% de los anuncios criptográficos en Facebook son estafas o violaciones de políticas, un reclamo respaldado por su demanda 2022 contra Meta para permitir anuncios cripto de famosos de frauduleros.
Pocas horas antes del anuncio de Nueva York, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó $ 225.3 millones en USDT conectado con una estafa masiva de “carnicería” que defraudó a más de 400 víctimas, marcando la gran incautación criptográfica de este tipo.
El FBI registró pérdidas de $ 9.3 mil millones distribuidas en varias estafas de inversión relacionadas con criptográficas, estatutos, cajeros automáticos y quioscos, entre ohers, en 2024.#FBI #Cryptofraud #CryptoScamhttps://t.co/1eb8kstahk – CryptoNews.com (@cryptonews) 24 de abril de 2025
Según el informe 2024 IC3 del FBI, la estafa relacionada con la criptografía causó $ 9.3 mil millones en pérdidas en 2024, un aumento de 66% año tras año. Venta de enero, 5.400 personas han sido notificadas que son objetivos de tales esquemas.
El aumento del fraude criptográfico también ha sido alimentado por actividades criminales en Darknet.
En una acción separada el 5 de junio, el Enfurro de la Ley de los Estados Unidos incautó la criptomoneda vinculada a Bidencash, un notorio mercado de Darknet implicado en la trata de más de 15 millones de tarjetas de crédito robadas y registros de datos personales.
La represión internacional desmanteló aproximadamente 145 dominios web, que abarcan tanto DarkNet e Surface Internet vinculado a la plataforma ilícita.
Mientras tanto, Nueva investigación de la firma de análisis de blockchain ChainNysis muestra que Rusia sigue siendo un centro central en la evolución de los mercados globales de Darknet.
Entre los jugadores más destacados, se destacó una plataforma, el mercado de DarkNet “Kraken” (no afiliado al Legitimat Crypto Exchange Kraken), en $ 737 millones en transacciones basadas en criptomonedas.
Los funcionarios de la publicación de Nueva York se apoderan de $ 440k de la estafa de cripto de Facebook dirigida a oradores rusos aparecieron primero en CryptoNews.