Las autoridades de Nueva Zelanda han arrestado a un hombre con sede en Wellington en relación con una operación internacional de estafadores de criptomonedas en millones de dólares. La investigación sobre este esquema de fraudulador está siendo dirigida por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI), lo que resulta en arrestos simultáneos de sospechosos en ambas naciones.
La operación internacional de estafa de criptografía produce 13 sospechosos
En correo El 16 de mayo, el inspector detective Christiaan Barnard, de la policía de Nueva Zelanda, informó el éxito del Grupo de Crimen Financiero al detener a un sospechoso en un sindicato de delitos acusado de robar $ 450 millones de dólares de Nueva Zelanda ($ 265 millones).
El acusado, que actualmente posee una eliminación de nombre provisional, fue atrapado en Ackland por las autoridades a pesar de tener su sede en Wellington, la capital de la nación. El hombre fue presentado al Tribunal de Distrito de Ackland, donde recibió una fianza granada y emitió una orden para reaparecer el 3 de julio de 2025.
El inspector detective Barnard explica que el esquema de fraude criptográfico bajo la investigación ha sido En funcionamiento entre marzo y agosto de 2024, apresurando a un total de siete víctimas. Además, junto con el hombre con sede en Wellington, las autoridades estadounidenses también arrestaron a 12 sospechosos en California que supuestamente están involucrados en la operación internacional de fraude.
Según una indicación molestia Por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, todos estos acusados tenían diferentes roles en este crimen organizado, incluidos, entre otros, piratas informáticos, lavadores de dinero, personas que llaman y ladrones residenciales que robaron billeteras de hardware frío.
Las investigaciones revelaron además que los fondos robados se utilizaron para patrocinar los servicios de clubes nocturnos, bolsos de lujo, relojes de lujo, ropa de lujo y casas de alquiler en Los Ángeles, Hamptons y Miami. Es importante destacar que estos sospechosos de fraude también compraron al menos 28 tarjetas caras, que oscilaban entre $ 100,000 y $ 3.8 millones.
¿Cuáles son los cargos?
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 12 de los 13 acusados enfrentan cargos de extorsión en virtud de la Ley RICO, un solo cargo de culpabilidad de la cual atrae una sentencia de prisión máxima de 20 años.
Mientras tanto, nueve de estos sospechosos también enfrentan acusaciones de conspiración para lavar instrumentos monetarios, con 8 acusados que luchan contra los cargos para cometer fraude electrónico, los cuales los delitos pueden resultar en 20 años de prisión.
El último acusado está cargado de obstrucción de la justicia después de destruir pruebas que podrían haber sido útiles para el fiscal, es decir, el asistente del asistente del Atención de Estadísticas de United Kevinberg, subdirector interino del fraude, la corrupción pública y la sección de drogas civiles de los activos de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En otras noticias, el mercado de criptomonedas ahora está valorado en $ 3.23 billones después de una disminución del 1.59% en el último día. Mientras tanto, el volumen de negociación total ha disminuido en un 14.63% y se valoró en $ 95.19 mil millones.
Imagen destacada de Shutterstock, gráfico de TradingView
Proceso editorial Para Bitcoinist se centra en la entrega de contenido completamente investigado, preciso e imparcial. Mantenemos los estándares de abastecimiento estrictos, y cada página sufre una revisión diligente de nuestro equipo de expertos en tecnología y editores experimentados. Este proceso garantiza la integridad, elevación y valor de nuestro contenido para nuestros lectores.