En resumen
- El FBI ha cargado un hombre de Baldwinsville, NY con fraude y lavado de dinero sobre un presunto esquema para lavar fondos de estafas a Bitcoin.
- Tushal Rathod está acusado de hacer un meteorólogo de un esquema que involucra cheques falsificados y estafas de compromiso de correo electrónico comercial.
- Los fondos lavados supuestamente se enviaron a través de una red de cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras, con $ 1.2 millones en sientes de BTC a las direcciones externas.
El FBI ha cobrado a un hombre del estado de Nueva York por generar $ 1.7 millones en ingresos a través de los cheques de CounteIt y las estafas de compromiso de correo electrónico de negocios, y luego convertir la mayoría de las ganancias maltratadas Bitcoin.
Tushal Rathod, de Baldwinsville, Nueva York, ha sido acusado de un fraude, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, con sus presuntos crímenes que tienen lugar entre noviembre de 2021 y junio de 2024.
Compromisos de correo electrónico comercial Ver credenciales de inicio de sesión de estafadores, primaria a través de campañas cibernéticas “Spearphising”. La información sobre los próximos pagos de una empresa se intercepta, con los proveedores engañados en transacciones completas a través de dominios falsos.
En la presentación en resumen Escrito por el agente especial del FBI Samuel Morgan, el hombre de 44 años está acusado de haber recibido los fondos a través de una red de siete cuentas bancarias en seis instituciones financieras diferentes, con $ 1.2 millones en BTC sienten direcciones externas.
El FBI alge que al menos tres de estos bancos advirtieron a Rathod que el acuerdo de fondos que su cumpleaños era de fuentes fraudulentas, y el acusado acusó de falsificar una involución para crear la ilusión de lo legítimo.
Una institución, M&T Bank, mostró esta factura a una víctima, quien confirmó que era fraudulento. Se presentaron informes policiales, con Rathod insistiendo en que él era el que había sido estafado. Hola, no pudo proporcionar ningún documento de solicitud adicional.
“Según mi capacitación y experiencia, sé que las personas involucradas en esquemas de fraude a menudo abren múltiples cuentas bancarias bajo los nombres de entidades comerciales para recibir fondos de la víctima, mezclan fondos de víctimas con otros fondos aparentemente legítimos, y luego trasladarlos a otros”, escribió Morgan.
En otra parte de la breve presentación, se alega que Rathod “reclutó” a su novia e incluso a algunos de los miembros de su familia al esquema.
“Se depositaron más de $ 1 millón de dólares adicionales en cuentas controladas por la novia y la familia de Rathod, aunque Citibank pudo recuperar $ 800,000 de esos fondos fraudulentos”, agregó el agente del FBI.
En febrero de 2023, se alega que Rathod compró 20.18 BTC y 20.16 BTC en dos transacciones, por valor de un total de $ 900,000, y lo huele hacia adelante a un identificado ese mismo día.
Los registros obtenidos por Google también sugieren que se quejó ante un asociado que sus cuentas bancarias se estaban cerrando continuamente.
Uno de los testigos que se presentaron al FBI fue una pareja en formación que es la madre de su hijo de seis años. Ella afirmó que sospechaba de lavado de dinero debido a capturas de pantalla sospechosas en el dispositivo, que incluían evidencia de transacciones criptográficas y conversaciones en otros idiomas.
Rathod enfrenta 20 años tras las rejas si es declarado culpable.
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