Investigadores federales dicen que los traficantes de drogas lavaron dinero grupo citicreyendo que las medidas antifraude eran menos estrictas.
Según informó el Financial Times (FT) reportado Lundi 1er juillet, un acte d’accusation récemment dévoilé allègue que deux résidents californiens – accusés de travailler avec le cartel de la drogue de Sinaloa – ont déposé des dizaines de milliers de dollars en espèces aux distributeurs automatiques de Citi sans être signalés pour blanchiment d ‘dinero.
Los dos hombres supuestamente inyectaron casi $36,000 en ganancias de drogas en el cajero automático, dividiendo ese dinero en depósitos más pequeños para evitar el umbral de transacción de $10,000 que los bancos deben reportar al Tesoro de los Estados Unidos.
los funcionarios de Administración para el Control de Drogas (DEA) le dijo al Financial Times que los blanqueadores acusados –que se cree que son parte de una red más grande que limpió al menos 50 millones de dólares de la venta de metanfetamina y fentanilo– examinaron varios bancos en busca de lavado de dinero antes de comentar sobre Citi.
“Hay bancos que le prestan menos atención que otros”, afirmó un alto funcionario.
“En esta investigación, tuvimos dos casos en los que mensajeros de dinero hicieron 24 depósitos consecutivos por un total de 16.000 dólares en un cajero automático de Citibank”, dijo otro funcionario al Financial Times. “Hubo 15 depósitos consecutivos por un total de 20.000 dólares también en un cajero automático de Citibank… Encuentran los lugares que les resultan más favorables”.
PYMNTS se comunicó con Citi para solicitar comentarios, pero aún no ha recibido respuesta. El gigante bancario se negó a comentar sobre el caso específico del informe del Financial Times, pero dijo que sus políticas contra el lavado de dinero (AML) eran “sólidas”.
“Cuando encontramos evidencia de tal [money laundering] actividad, notificamos a las autoridades si es necesario y cooperamos plenamente con cualquier investigación a través de los procedimientos legales apropiados”, dijo Citi.
La noticia llega mientras los reguladores de todo el mundo abordan medidas laxas contra el lavado de dinero en el sector bancario.
Por ejemplo, el organismo de control del mercado financiero suizo FINMA dictaminó el mes pasado que HSBC Private Bank (Suisse) SA había violado regulaciones de lavado de dinero.
“HSBC Private Bank (Suisse) SA mantuvo dos relaciones comerciales de alto riesgo para las cuales no llevó a cabo un control adecuado del origen, propósito o historia de los activos en cuestión”, declaró FINMA en un comunicado de prensa. “Además, una serie de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y documentadas, lo que no permitió establecer la legitimidad de estas transacciones. »
HSBC dijo a PYMNTS que planea apelar la decisión y dijo que se toma en serio sus obligaciones contra el lavado de dinero, “incluido el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de cada mercado en el que operamos”.
También en junio, el Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) publicó su Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero, que argumentó que los bancos representaban el mayor riesgo de lavado de dinero para el país.
“El papel de los bancos a la hora de facilitar las transacciones en el sistema financiero y sus amplias redes a través de las cuales se pueden realizar transacciones transfronterizas convierten a los bancos en un actor clave. canal común “Los delincuentes están explotando estos recursos”, dice el informe.
