La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), A Agencia de Aplicacia de la Ley en Nigeria, Desmanteló una impa impair rojo de crímenes cripto con cientos de posibles criminale. Entre Ellos, 53 Individuales Han Sido Oficialmete Acusados.
La política en solitario Pudo recuperador alrededor de 200,000 dólares en Activos, Pero Han Identificado Casi 3 Millones de Dólares en Varios oTros Depósitos. Dada La Propagación Global Del Crimmen, Es Inciero Cuánto Dinero Generó ESTA Operación en Total O Dónde se Han Blanqueado Estos Activos.
Nigeria Detiene un criminal de Criptomonedas
Según ferozESTOS ESTAFADORES Realizaron Varias Operaciones diferentes, Pero Todas Caían Bajo el Amplio Paraguas de Crímenes Cripto. Estos Sospechosos Fueron arrestados con otros 739 Miembros el Pasado Dicress, y Todos es declarado no Guilles:
“La Direccióa Zonal de Lagos de la Efcc, El 3 de Febreo de 2025, procesos [53 acusados] Antes de diferentes tribunales federales de Primera Instantia en Ikoyi, Lagos. FUERON Processesados por Cargos Separados Relaciosados Con Presuntos CiberDelitos, Cibterorismo, Superlantacia de IdentiDad, Posesión de documentos Contensiones Falsas y Robo de IdentiDad, entre Otros ”, Se Leía.
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El Año Pasado, Nigeria Ganó Notoroudad Internacional por ser Dura Con El Crimimé Cripto, y el Efcc Está Mannteniendo Esa Reputación. ESPECTÍFICAMANTE, El País arrestó à dos eJecutivos de binance parte actividad de comercio Sospechosa, Provocando un incidente diplomático con Estados Unidos. FinalMement, Retiró Los Cargos, Pero Solo de Meses de Negocián.
Las Fuerzas del Orden Supuestamet Solo Incautaron Más de 200,000 Dólares en Activos. ESTO PODRIA Parecer Pequeño en comparación con algunas de las Grandes Estafas en el Mercado Cripto Real, Pero the Profundidad del Crimmen aún Está Bajo Investigación. Por Ejemplo, más de 500 Sim Tarjetas locales, Móviles Teléfonos, computadoras portátiles y Varios Auto Fueron incautados De la base Pisos Simindato Siete en Lagos.
El Gran Cantidad de Recursos sugiere que la Cantidad de Dinero Robado Podría Ser Potencialmete de Miles de Millones. Sin EMBGO, Dada la Propagación Global Del Crimmen, Sería A Desafío Rastrear Todos los Activos Robados. El EFCC afirma que el cripto cripto de Estos eran un grupo muy diverso y multinanacional.
Más Sober las regulaciones de Nigeria
Contenía al Menos 792 Miembros de Cinco o Más Países, Sin Contar Nigeria. Durant un período de meses nueve, depósito 1.5 milones de dólares en unna cuenta bancaria y enviaron 2.39 milones de dólares à dos blanceadores utilizando transacciones p2p. Sin EMBGO, Podría Haber donas o incluso cientos de Asociados desconocidos cuyos fondos no ha -sido rastreados.
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El EFCC acusó a Estos Criminalale Cripto de activa que “Desstabilizan Seriamente la Estructura Ericonómica y Social” de Nigeria. Está Claro Por Qué. Aún Así, fue capturado por un Punto Alentador. Las Agencias de Aplicacia de la Ley en TODO El Mundo Están Abrendiendo A Perseguir a Los Criminalale Cripto, y Sus Metodos Están Mejorando. Estos Grupos no PTEN EVADIR LA CAPTURA PARA SIempre.
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